國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2010年8月19日以董事會(huì)決議公告的形式發(fā)出，并刊登在當(dāng)天的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上，會(huì)議于2010年9月3日上午在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)主持，出席會(huì)議的限售流通股股東代表1名代表210,701,472股，非限售流通股股東代表1名代表753,692股，合計(jì)代表211,455,164股，占總股本的44.16%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的召開(kāi)股份有限公司股東大會(huì)的法定表決權(quán)數(shù)。經(jīng)審議，通過(guò)如下決議：
一、 審議并通過(guò)公司聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)以及獨(dú)立董事已出具同意聘任的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果限售流通股股東代表210,701,472股同意，非限售流通股股東代表753,692股同意，共占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份100%，0股棄權(quán)，0股反對(duì)，通過(guò)此項(xiàng)議案。
二、 審議并通過(guò)龔家申不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，根據(jù)控股股東推薦，選舉李智明為公司董事的議案。公司董事會(huì)提名委員會(huì)已出具同意推薦的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果限售流通股股東代表210,701,472股同意，非限售流通股股東代表753,692股同意，共占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份100%，0股棄權(quán)，0股反對(duì)，通過(guò)此項(xiàng)議案。
三、 審議并通過(guò)張健不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)控股股東推薦，選舉姜修昌為公司監(jiān)事的議案。公司董事會(huì)提名委員會(huì)已出具同意推薦的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果限售流通股股東代表210,701,472股同意，非限售流通股股東代表753,692股同意，共占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份100%，0股棄權(quán)，0股反對(duì)，通過(guò)此項(xiàng)議案。
本次股東大會(huì)由北京市友邦律師事務(wù)所張明澍、王楠律師到場(chǎng)見(jiàn)證并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為公司2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席大會(huì)的人員資格以及大會(huì)表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司
2010年9月4日
