| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
吉林敖東藥業集團股份有限公司對外投資公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、對外投資概述 1、吉林敖東藥業集團股份有限公司（以下簡稱"本公司"）擬與本公司控股子公司吉林敖東延邊藥業股份有限公司（以下簡稱"延邊藥業"）共同出資，在吉林省敦化市經濟開發區敖東工業園設立子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司。 本項對外投資不涉及關聯交易。 2、董事會審議情況 公司第六屆董事會第二十次會議于2011年1月24日以現場結合通訊表決方式召開，公司董事7人，實際參與表決董事7人，審議《關于設立子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司的議案》，表決結果為：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。 3、投資行為生效所必需的審批程序根據《公司章程》的規定，本次對外投資事項的批準權限在本公司董事會對外投資權限內，無需經股東大會批準。中藥飲片需通過吉林省食品藥品監督管理局GMP認證。 二、交易對方介紹 公司名稱：吉林敖東延邊藥業股份有限公司 注冊地址：吉林省敦化市敖東大街2158號 法定代表人姓名：郭淑芹 注冊資本：叁億元 實收資本：叁億元 公司類型：股份有限公司 經營范圍：中成藥、西藥生產；中藥飲片加工；保健食品生產；中藥材種植；畜牧養殖；玻璃制品、鋁制品生產；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。*** 延邊藥業股本結構：本公司持有延邊藥業29,990萬股，占延邊藥業注冊資本的99.97%；本公司全資子公司吉林敖東順合膠囊有限公司持有延邊藥業10萬股，占延邊藥業注冊資本的0.03%。 三、擬設立子公司的基本情況 出資方式：本公司及延邊藥業均以現金方式出資，資金來源均為自有資金。 公司名稱：吉林敖東中藥飲片股份有限公司（以下簡稱"敖東中藥飲片"） 注冊資本：8,000萬元法定代表人：許家勝 注冊地址：吉林省敦化市經濟開發區敖東工業園 經營范圍：中藥飲片（凈制、切制、炒制、制炭、煅制、蒸制、煮制、燉制、制霜、水飛、發酵、發芽、煨制、燙制）、中藥材和中藥飲片批發。 投資規模和出資比例：本公司以現金出資5,600萬元，占敖東中藥飲片注冊資本的70%；延邊藥業以現金出資2,400萬元，占敖東中藥飲片注冊資本的30%。 四、對外投資合同的主要內容 2011年1月24日，本公司與延邊藥業共同簽署《吉林敖東中藥飲片股份有限公司發起人協議書》。 本公司及延邊藥業應當在敖東中藥飲片帳戶開設后15日內，將各自應出資額以現金方式一次性轉賬支付給敖東中藥飲片。 敖東中藥飲片董事會由五名董事組成，監事會由三名監事組成。其中本公司提名三名董事、一名監事；延邊藥業提名二名董事、一名監事；職工代表監事一名，并經法定程序推薦后選舉產生。 五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 2010年全國重點普查的363種藥材品種中，吉林省占137種，占全國藥材普查品種的1/3。吉林省有中藥材GAP基地36個，核心區面積達30萬畝，這些資源優勢有利于公司將中藥飲片建成集生產、研發為一體的現代中藥材產業鏈，形成東北地區中藥材飲品加工基地。敖東中藥飲片建成達產后不但可以優質、優價、及時的實現本集團內部整體調配優勢，達到資源共享；同時可面向全國進行南北藥材交換流通，形成南北藥材交換流通的集散地。公司中藥飲片加工基地的建設有利于擴大本公司在中藥現代化領域的影響力，提升市場敏銳度。 敖東中藥飲片公司將主要面臨中藥原輔材料價格波動較大的市場風險，本公司將根據實際情況，充分利用資金和資源優勢，努力創造良好的經濟效益。 六、備查文件目錄 吉林敖東藥業集團股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議。 特此公告。 吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會 二○一一年一月二十四日 | ||
