國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
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國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2010年8月19日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2010年9月3日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事九名，實(shí)際參加董事九名，其中三名獨(dú)立董事參加了會(huì)議，并將會(huì)議審議議案提交了公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過了如下決議：
一、 以9票同意、0票反對(duì)和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過選舉李智明同志為公司董事長（法定代表人）的議案。
二、 以9票同意、0票反對(duì)和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案。
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員：李智明，委員：付明仲、范邦翰、陳長清、牛維麟、王欣新、姚煥然；
董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員：王欣新，委員：付明仲、李智明、牛維麟、姚煥然；（獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T并占多數(shù)）
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員：姚煥然，委員：范邦翰、呂致遠(yuǎn)、牛維麟、王欣新；（獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T并占多數(shù)）
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員：牛維麟，委員：付明仲、劉勇、王欣新、姚煥然。（獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T并占多數(shù)）
特此公告。
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司
2010年9月4日
