國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2010年10月15日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2010年10月26日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事九名，實(shí)際參加董事九名，其中三名獨(dú)立董事參加了會(huì)議，并將會(huì)議審議議案提交了公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、以9票同意、0票反對(duì)和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)公司2010年第三季度報(bào)告全文和正文的議案。
二、以9票同意、0票反對(duì)和0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)由于工作變動(dòng)原因，孫向暉同志和李軍同志不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案。
特此公告。
國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司
2010年10月27日
