漳州片仔癀藥業股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
漳州片仔癀藥業股份有限公司（簡稱"公司"）第四屆董事會第十三次會議于2010年12月23日（星期四）上午9：00以通訊傳真方式召開。會議通知和議案于2010年12月18日以專人送達、電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事9人，實際表決的董事9人。會議召開符合《公司法》與公司《章程》的有關規定，合法、有效。經審議，與會董事以通訊表決方式通過以下決議：
一、審議通過《公司經營范圍變更暨修改〈公司章程〉相關條款的議案》；
根據公司生產經營的需要，將公司營業執照經營范圍增加以下內容："散劑、茶劑"。
修改后的《公司章程》第十四條：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：
錠劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑、軟膏劑、糖漿劑、酊劑（含外用）、煎膏劑、丸劑（水丸、水蜜丸）、乳膏劑、散劑、茶劑、中藥飲片的生產；蜂產品（蜂產品制品）的生產；糖果制品（糖果）的生產；對外貿易；旅游商品的批發、零售。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營）
參加表決的董事9票同意,0票反對，0票棄權。同意將本議案提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
二、審議《關于召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》；
出席會議的董事9票同意,0票反對，0票棄權。
董事會定于2011年01月10日（星期一）上午9：00在公司科技綜合樓二十四樓會議室召開公司2011年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
（一）會議議題：
1、 審議《公司經營范圍變更暨修改〈公司章程〉相關條款的議案》；
（二）參加會議人員：
1、凡是在2011年01月04日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。因故不能參加會議的股東，可書面委托代理人出席會議；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
（三）參加會議登記辦法：
1、股東親自出席會議的，憑個人身份證原件、股東賬戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權委托書）進行登記；
2、股東委托代理人出席會議的，代理人需憑授權委托書、本人身份證原件和持股憑證進行登記；
3、登記地點：福建省漳州市上街1號公司證券投資部；
4、登記時間：2011年01月05日9時至16時。
5、其他事項：
聯系人：林紹碧 陳海建
聯系電話：0596-2301955
傳真：0596-2300313
會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。
特此通知！
漳州片仔癀藥業股份有限公司
董 事 會
二O一O年十二月二十三日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀藥業股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代為全權行使對會議全部議案的表決權，受托人可以按自己的意思表決。
委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持股數：
委托日期：2011年 月 日
回 執
截止2011年01月04日，我單位（個人）持有漳州片仔癀藥業股份有限公司股票 股，擬參加公司2011年第一次臨時股東大會。
股東姓名（蓋章）： 股東帳號：
出席人姓名：
2011年 月 日
