漳州片仔癀藥業股份有限公司二O一一年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：本次會議無否決提案的情況，無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況：
漳州片仔癀藥業股份有限公司（下稱"公司"）2011年第一次臨時股東大會（"本次會議"）于2011年01月10日（星期一）上午九點在公司科技綜合樓24樓會議室召開，出席大會的股東和股東授權代表共有6人，代表股份數為83,557,814股，占公司總股本的59.68%，公司董事、監事、高級管理人員和北京市中瑞律師事務所許軍利律師出席了本次會議，董事陳金城先生因公出差未能參加本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司董事長馮忠銘先生主持本次會議。
二、提案審議情況：
出席本次會議的股東和股東授權代表對本次會議提案進行了審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過《公司經營范圍變更暨修改〈公司章程〉相關條款的議案》。
同意83,557,814股，占出席本次會議股東所持有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
律師對本次股東大會的法律意見：
本公司聘請的北京市中瑞律師事務所許軍利律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《北京市中瑞律師事務所關于漳州片仔癀藥業股份有限公司2011年第一次臨時股東大會法律意見書》，許軍利律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
三、備查文件：
1、漳州片仔癀藥業股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中瑞律師事務所關于公司2011年第一次臨時股東大會法律意見書。
漳州片仔癀藥業股份有限公司
董 事 會
二0一一年元月十日
