| 發(fā)布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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上海輔仁實業(yè)(集團)股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責任。 重要內(nèi)容提示： * 本次會議無否決或修改提案的情況 * 本次會議無新提案提交表決 一、 會議召開和出席情況 上海輔仁實業(yè)(集團)股份有限公司(以下簡稱：公司)2010年第一次臨時股東大會通知于2010年8月28日以公告形式發(fā)出，會議于2010年9月15日(星期三)上午10：00在天誠大酒店(上海市徐家匯路585號金玉蘭廣場東座)召開。出席會議的股東及股東代表共7人，共持有代表公司79,973,868股有表決權(quán)股份，占公司股份總數(shù)的45.0321 %。 本次會議召開的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。公司董事長關(guān)永進先生主持會議，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，公司律師列席了會議。 二、提案審議和表決情況 會議以記名投票的方式審議通過了如下決議： 審議《關(guān)于提名朱成功先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》； 同意：79,973,662股，占99.9997 % ；反對：0股，0.0000%；棄權(quán)：206股；占0.0003 %。 三、 律師出具的法律意見書 海華永泰律師事務(wù)所律師出席本次會議并對會議進行法律見證。其所出具的法律意見書認為，公司2010年第一次臨時股東大會的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定, 出席會議人員、召集人的資格均合法有效，本次會議的表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 與會董監(jiān)事、股東代表和記錄人簽字確認的股東大會記錄； 2、 與會董事簽字確認的股東大會決議； 3、 海華永泰律師事務(wù)所關(guān)于《上海輔仁實業(yè)(集團)股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 上海輔仁實業(yè)(集團)股份有限公司 2010年9月15日 | ||
