| 發(fā)布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
重要提示:本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2010年3月14日下發(fā)給全體監(jiān)事，會(huì)議按規(guī)定時(shí)間于2010年3月24日下午2：30在公司經(jīng)營(yíng)大樓823會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顏駿廷先生主持，參加本次會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實(shí)到5人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議采用投票表決的方式通過(guò)了以下決議： 一、審議通過(guò)了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 收到總有效票數(shù)5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 二、審計(jì)通過(guò)了《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 收到總有效票數(shù)5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 三、審議通過(guò)了《公司2009年度報(bào)告及摘要》(報(bào)告及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn)，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：（一）公司2009年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；（二）公司2009年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息均能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；（三）在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為：（四）全體監(jiān)事認(rèn)為公司2009年度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 收到總有效票數(shù)5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 四、審計(jì)通過(guò)了《公司2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。 收到總有效票數(shù)5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 五、審議通過(guò)了《關(guān)于同意續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。監(jiān)事會(huì)本次會(huì)議同意公司關(guān)于續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)。 收到總有效票數(shù)5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 六、審議通過(guò)了《關(guān)于成立山東魯抗生物制造有限公司的議案》。 為進(jìn)一步做強(qiáng)做大公司生物醫(yī)藥產(chǎn)品，充分發(fā)揮公司發(fā)酵產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)魯抗的持續(xù)、跨越發(fā)展，公司擬成立控股子公司"山東魯抗生物制造有限公司"。該公司是魯抗新建的高技術(shù)生物醫(yī)藥制造公司；注冊(cè)資本4800萬(wàn)元(人民幣)，其中山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司首期出資額為4560萬(wàn)元，占投資比例的95%，山東魯抗舍里樂(lè)藥業(yè)有限公司出資額為240萬(wàn)元，占投資比例的5%；由本公司以現(xiàn)金出資；注冊(cè)地址：山東省鄒城市工業(yè)園區(qū)；經(jīng)營(yíng)范圍：化學(xué)原料藥及制劑、生物材料、氨基酸類、醫(yī)藥生產(chǎn)用化工原料、輔料及中間體、獸用藥、淀粉糖等的制造、加工、銷售；醫(yī)藥工程設(shè)計(jì)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù)。法定代表人：高祥友。 收到總有效票數(shù)5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 七、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持明治魯抗醫(yī)藥有限公司股權(quán)的議案》。 經(jīng)公司與明治魯抗醫(yī)藥有限公司第一大股東明治制果株式會(huì)社友好協(xié)商，公司擬將所持有的明治魯抗醫(yī)藥有限公司31.25%的股權(quán)（共計(jì)6140.034萬(wàn)股權(quán)）以每股不低于凈資產(chǎn)1.115元人民幣的價(jià)格,一次性全部出售給日本明治制果株式會(huì)社。經(jīng)雙方股東聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估后，按山東省國(guó)資委關(guān)于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)程序辦理掛牌轉(zhuǎn)讓事宜。 明治魯抗醫(yī)藥有限公司是由本公司與日本明治制果株式會(huì)社、日本愛(ài)利思達(dá)生命科學(xué)株式會(huì)社三方于2003年10月在山東省濟(jì)寧市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)共同出資組建的中外合資企業(yè),主要從事麥迪霉素、硫酸粘桿素產(chǎn)品的生產(chǎn)。本公司對(duì)明治魯抗公司累計(jì)投資750萬(wàn)美元（折人民幣6140萬(wàn)元），占總股本的31.25%；日本明治制果株式會(huì)社出資1250萬(wàn)美元，占總股本的52.08%；日本愛(ài)利思達(dá)生命科學(xué)株式會(huì)社出資400萬(wàn)美元，占總股本的16.67%。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。 收到總有效票數(shù)5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 特此公告！ 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二○一○年三月二十七日 | ||
