| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江錢江生物化學股份有限公司六屆二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 浙江錢江生物化學股份有限公司六屆二次董事會會議，于2010年8月13日在公司會議室召開，會議通知于2010年8月3日以送達及電子郵件方式發出。會議應到董事九名，實到董事九名，五名監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長高云躍先生主持，董事會就會議議題進行了認真審議，并以記名逐項表決方式通過了以下決議： 一、審議通過了《公司2010年半年度報告》； 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 二、審議通過了《關于為桐鄉錢江生物化學有限公司提供借款的議案》； 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 公司控股80%的子公司桐鄉錢江生物化學有限公司（以下簡稱"桐鄉錢江"）于2009年8月21日向本公司借款1000萬元即將到期，因該公司日常生產經營的資金周轉需要在1500萬元左右，目前尚有500萬元資金缺口。為保證桐鄉錢江生化公司正常生產經營，董事會決定由本公司向桐鄉錢江提供不超過1500萬元借款，借款期限自2010年8月21日至2012年8月20日，借款利率按銀行同期借款利率計算。 三、審議通過了《關于參與海寧東山熱電有限公司股權競拍的議案》 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 為了能有效改善公司對海寧經濟開發區全區域的供熱布局，有利于公司主營業務結構的調整和盈利能力的提高。公司決定參與競拍海寧金潮實業有限公司（以下簡稱"金潮實業"）所持海寧東山熱電有限公司（以下簡稱"東山熱電"）52.38％的股權。受讓金額總計不超過2000萬元，受讓股權資金來源為自籌資金。 本次拍賣底價的依據：經浙江凱信資產評估有限公司出具的浙凱整評報字（2010）第4號資產評估報告，2009年12月31日為評估基準日，經評估后的金潮實業持有的東山熱電52.38%股權的評估值為1335.9667萬元。 本次股權競拍的進展情況，公司將作后續的披露。 四、審議通過了《關于注銷海寧錢江慧谷精化有限責任公司的議案》 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 公司控股100%的海寧錢江慧谷精化有限責任公司，因其自成立以來一直無成熟產品投放市場，致使經營業績連續虧損，從2007年5月起停產至今。董事會經審議決定，鑒于該公司已無持續經營能力，予以注銷，并授權總經理辦公室辦理注銷公司的相關手續。 特此公告。 浙江錢江生物化學股份有限公司董事會 2010年8月14日 | ||
