浙江康恩貝制藥股份有限公司六屆董事會2010年第五次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江康恩貝制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2010年第五次臨時會議于2010年10月26日以通訊方式召開。會議通知于2010年10月22日以書面、傳真、電子郵件方式送達各董事。會議應參加審議表決董事9人，實際參加審議表決董事9人。公司監(jiān)事以審議有關(guān)議案方式列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
會議審議了有關(guān)議案，經(jīng)書面表決通過決議如下：
一、審議通過《公司2010年第三季度報告》。表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議《關(guān)于開立募集資金銀行專項帳戶的議案》。表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
為保障公司2009年度非公開發(fā)行股票募集資金的規(guī)范使用和管理，同意根據(jù)募投項目實施單位情況開立募集資金銀行專項帳戶如下:
1、開戶單位：浙江康恩貝制藥股份有限公司，專戶開戶行：中國建設銀行杭州吳山支行，帳號：33001616235050001237。
2、開戶單位：浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司，專戶開戶行：中信銀行杭州分行，帳號：7331010182200114631。
3、開戶單位：浙江天保藥材發(fā)展有限公司，專戶開戶行：中國工商銀行蘭溪支行，帳號：1208050029200245654。
三、審議《關(guān)于三江醫(yī)藥公司分立及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
為適應新醫(yī)改和醫(yī)藥市場變化，整合優(yōu)化資源更好地貫徹實施公司以現(xiàn)代植物藥為核心業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略，同意將本公司全資子公司杭州康恩貝制藥有限公司控股80%的子公司浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“三江醫(yī)藥公司”）分立設為兩家公司，分立后一家名稱、主營業(yè)務及資質(zhì)擬仍保留現(xiàn)浙江康恩貝三江醫(yī)藥有限公司的名稱、主營業(yè)務和資質(zhì)不變，另一家設立為浙江康恩貝三江資產(chǎn)管理有限公司（暫定名），主要從事現(xiàn)三江醫(yī)藥公司分割后的商業(yè)用房等資產(chǎn)的租賃業(yè)務等。分立的基準日擬定為2010年10月31日。同意授權(quán)公司經(jīng)營層決定三江醫(yī)藥公司分立的具體方案并組織實施。
同意對外轉(zhuǎn)讓公司擁有的分立后的三江醫(yī)藥公司股權(quán)，并同意授權(quán)公司經(jīng)營層具體決定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價格等事宜并負責辦理有關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
三江醫(yī)藥公司基本情況如下:
三江醫(yī)藥公司為一家區(qū)域性的醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)，主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品的分銷、配送等業(yè)務，市場以金華、衢州地區(qū)為主。三江醫(yī)藥公司現(xiàn)注冊資本680萬元，其中本公司通過全資子公司杭州康恩貝控股持有80%股權(quán)，汪勝洪等該公司經(jīng)營管理層持股20%。經(jīng)浙江天健會計師事務所審計，截止2009年12月31日，三江醫(yī)藥公司資產(chǎn)總計：73,664,098.57元，其中流動資產(chǎn)65,197,274.27元，固定資產(chǎn)5,120,822.82元；負債總計：56,000,389.54元，凈資產(chǎn)：17,663,709.03元。2009年度實現(xiàn)營業(yè)收入：199,608,331.30元，凈利潤：1,902,922.05元。截止2010年9月30日，三江醫(yī)藥公司資產(chǎn)總計：81,722,632元；負債總計：62,068,285.26元，凈資產(chǎn)：19,654,346.74元；2010年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入：158,171,277.71元，凈利潤：1,907,714.01元（上述截止2010年三季度的財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
特此公告。
浙江康恩貝制藥股份有限公司
董事會
2010年10月28日
