武漢健民藥業集團股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
武漢健民藥業集團股份有限公司于2010年12月20日發出召開第六屆董事會第三次會議的通知，并于2010年12月23日在湖北省武漢市新世界酒店五樓三號會議室召開本次會議。會議應到董事11人,實到董事7人(董事滕百欣、李�？狄蚬ぷ髟蛭茨苡H自出席，均委托何勤董事長代為出席并行使表決權；董事蔡曉利因工作原因未能出席，委托劉浩軍董事代為出席并行使表決權；獨立董事屠鵬飛因公出差，委托獨立董事祝衛代為出席并行使表決權。)，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長何勤先生主持，經到會董事充分討論，審議通過如下議案：
1、關于減少控股子公司武漢健民創業投資有限公司注冊資本的議案
同意：11票 棄權：0票 反對：0票
2007年11月20日公司第五屆董事會第五次會議審議通過"關于成立武漢健民投資發展有限公司（暫定名）的議案"，為有效使用公司閑置資金、并實現專業化管理，由公司出資9800萬元、公司全資子公司武漢健民藥業集團維生藥品有限責任公司出資200萬元注冊成立了武漢健民創業投資有限公司（以下簡稱：創投公司），專門負責公司的對外投資業務。自2009年以來，創投公司對外投資業務減少，目前創投公司未再開展新的對外投資業務，其名下僅有對江通動畫股份有限公司的長期股權投資1,900萬元。為避免資金閑置，合規有效盤活資金，現決定將創投公司的注冊資本由10000萬元減少至3000萬元。注冊資本減少后，公司出資額降為2800萬元、武漢健民藥業集團維生藥品有限責任公司出資額維持200萬元不變，分別持有創投公司93.33%、6.67%股權。
本次減資事項不會對本公司產生影響。
武漢健民藥業集團股份有限公司
董 事 會
二○一○年十二月二十三日
