| 發布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
浙江震元股份有限公司六屆九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 浙江震元股份有限公司六屆九次董事會會議通知于2010年3月5日以書面通知形式發出，2010年3月18日在公司十一樓會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席會議董事9人，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由宋逸婷董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下事項： 1、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《2009年度總經理工作報告》；2、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《2009年度董事會工作報告》；3、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《2009年度財務決算報告及2010年度預算安排》； 4、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《2009年度利潤分配預案》：經天健會計師事務所有限公司審計，2009年度母公司實現凈利潤9,314,018.69元，按10%比例計提法定盈余公積931,401.87元，加年初未分配利潤20,891,545.30元，減報告期已分配現金股利6,266,468.00元，本次可供股東分配的利潤為23,007,694.12元，擬以2009年末總股本125,329,360股為基數，按每10股分配現金紅利0.70元（含稅）給全體股東，共計分配現金紅利8,773,055.20元，剩余未分配利潤結轉下一會計年度。本次不實施資本公積金轉增股本。 5、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《浙江震元股份有限公司2009年度內部控制自我評價報告》； 6、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《關于續聘天健會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的議案》：繼續聘任天健會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構，2010年度報酬參照2009年度， 37萬元； 7、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《2009年年度報告及年報摘要》；8、以9票同意，0票反對，0票棄權，選舉阮建昌先生為公司六屆董事會副董事長； 9、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《關于為控股子公司浙江震元制藥有限公司銀行借款提供信用擔保的議案》(詳見2010-007公告)； 10、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《關于與中國黃酒集團有限公司續簽互為擔保關系的議案》(詳見2010-007公告)； 11、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《浙江震元股份有限公司外部信息使用人管理制度》； 12、以9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過《關于召開公司2009年度股東大會的議案》。 以上事項，其中2、4、6、9、10項及2009年度財務決算報告需公司2009年度股東大會審議批準。 浙江震元股份有限公司董事會 二O一O年三月十八日 | ||
