武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2011年2月13日發(fā)出召開第六屆董事會第四次會議的通知，并于2011年2月16日在湖北省武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道484號武漢健民集團(tuán)總部2號會議室召開本次會議。會議應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事6人(董事李福康、張慶生因工作原因未能親自出席，均委托何勤董事長代為出席并行使表決權(quán)；董事劉浩軍、蔡曉利因工作原因未能親自出席，均委托滕百欣董事代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事祝衛(wèi)因公出差，委托獨(dú)立董事尚陽代為出席并行使表決權(quán)。)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長何勤先生主持，經(jīng)到會董事充分討論，審議通過如下議案：
1、 關(guān)于對公司下屬部分商業(yè)公司增資的議案；
同意：11票棄權(quán)：0票反對：0票
公司全資子公司武漢健民藥業(yè)集團(tuán)廣州福高藥業(yè)有限公司、武漢健民集團(tuán)維生藥品有限責(zé)任公司近幾年發(fā)展勢頭較好，經(jīng)營規(guī)模已逾億元，但注冊資本較小，與其規(guī)模不相稱。為支持醫(yī)藥商業(yè)公司的發(fā)展，使該兩家醫(yī)藥商業(yè)公司進(jìn)一步順應(yīng)醫(yī)藥市場發(fā)展要求，公司對該兩家公司分別增資人民幣916.33萬元、800萬元，增資后兩家公司注冊資本均達(dá)到1000萬元。
2、 關(guān)于公司對外實(shí)施1.5億元委托貸款項(xiàng)目的議案，詳見公司《委托貸款公告》；
同意：11票棄權(quán)：0票反對：0票
3、 關(guān)于對控股子公司進(jìn)行委托貸款的議案，詳見公司《委托貸款公告》。
同意：11票棄權(quán)：0票反對：0票
武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二○一一年二月十六日
