| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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中國醫藥保健品股份有限公司第五屆董事會第11次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中國醫藥保健品股份有限公司于2011年1月17日在北京美康大廈召開第五屆董事會第11次會議。會議應到董事9人，實際到會9名董事。公司部分監事、高級管理人員列席會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由張本智董事長主持。會議審議并通過了如下決議： 一、審議通過了《關于公司控股公司增資擴股的議案》。 廣東美康萬特醫藥有限公司（以下簡稱"美康萬特"）原股東美康九州醫藥有限公司（以下簡稱"美康九州"）、祖根發、王旭玲擬引進新股東廣東大光藥業有限公司（以下簡稱"大光藥業"）董事長陳文展、常務副總經理林偉芳兩自然人，共同以現金的方式將美康萬特的注冊資本金由人民幣2,000萬元增至人民幣6,100萬,新增注冊資本分別由美康九州、祖根發、王旭玲、陳文展、林偉芳五方以現金認繳。 公司以2010年6月30日為評估基準日，按收益現值法評估的評估值為2,837.38萬元。增資各方協商確定，以收益現值法評估的評估值2,837.38萬元的基礎對美康萬特進行增資擴股。 在此次增資擴股中，美康九州以其原來持有美康萬特的股權加上1,551.8978萬元的現金出資，祖根發以其原來持有美康萬特的股權加上476.2524萬元的現金出資，王旭玲以其原來持有美康萬特的股權加上476.2524萬元的現金出資，陳文展以1,248.7284萬元的現金出資，林偉芳以346.869萬元的現金出資。增資后美康九州、陳文展、祖根發、王旭玲、林偉芳享有的出資比例分別為51%、18%、13%、13%、5%。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 有關增資擴股的詳細情況請參見公司1月18日刊登的臨2011-002號公告。 二、審議通過了《關于授權公司繼續出售招商銀行股權的議案》。 2008年3月7日公司2008年第一次臨時股東大會授權公司出售招商銀行股權。目前公司仍持有招商銀行股權1,595萬股。董事會決議授權公司在2011年及以后年度根據公司資金需求繼續出售招商銀行股權，直至出售完畢。 本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 三、審議通過了《關于授權公司出售招商證券股權的議案》。 公司持有的656.7萬股招商證券股份，已于2010年11月17日上市流通，董事會決議授權公司在2011年及以后年度根據公司資金需求出售招商證券股權，直至出售完畢。 本議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 四、審議通過了《關于為控股公司提供擔保及預估2011年貸款額度的議案》。有關提供擔保的詳細情況請參見公司1月18日刊登的臨2011-003號公告。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 五、審議通過了《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》。 有關召開臨時股東大會的詳細情況請參見公司1月18日刊登的臨2011-004號公告。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 特此公告。 中國醫藥保健品股份有限公司董事會 二О一一年一月十八日 | ||
