| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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金花企業（集團）股份有限公司關于召開公司2009年度股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 重要內容提示 會議召開時間：二O一O年五月二十日（星期四）上午9：30，會期半天 股權登記日：2010年5月14日 會議召開地點：公司會議室 召開方式：現場表決方式 一、 召開會議基本情況 根據本公司第五屆董事會第十三次會議決議，決定于2010年5月20日上午9：30召開公司2009年度股東大會，會期半天，會議地點為公司會議室，召開方式為會議方式。 二、會議審議事項： （1）、審議《2009年年度報告及摘要》； （2）、審議《2009年董事會工作報告》； （3）、審議《2009年監事會工作報告》； （4）、審議《公司2009年度利潤分配方案》； （5）、審議《公司2009年度財務決算報告》； （6）、審議《聘請會計師事務所的議案》。 上述議案之第1項2009年年度報告全文2010年4月24在上海證券交易所網站www.sse.com.cn登出，年報摘要刊登于2010年4月24日《上海證券報》；第2、3、4項內容已經在公司2009年年度報告、2009年年度報告摘要中詳細披露，第6項內容刊登于2010年4月24日《上海證券報》第五屆董事會第十三次會議決議公告。本次股東大會全部資料亦將于本次會議召開前5日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn登出。 三、出席對象 （1）、2010年5月14日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人（該代理人不必是公司股東）。 （2）、本公司董事、監事及高級管理人員。 四、會議登記事項 （1）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡。法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。 出席會議者可以通過電話、信函、傳真等方式進行登記。 （2）、登記時間：2010年5月17日至19日9:00-17:00 五、登記及聯系地址： 金花企業（集團）股份有限公司董事會秘書處 地址：陜西省西安市高新技術開發區高新2路16號 聯系人：孫 明 郵編：710075 電話：029-82301805 傳真：029-82301833 注: （1）、股東委托代理人投票的委托書須于2010年5月19日17時之前送達公司董事會秘書處； （2）、股東出席會議，費用自理。 六、備查文件目錄 1、 公司第五屆董事會第十三次會議決議 2、 公司2009年年度報告 3、 公司章程 金花企業（集團）股份有限公司 二O一O年四月二十一日 授 權 委 托 書 本人（本單位）作為金花企業（集團）股份有限公司的股東，茲委托 先生（女士）為代表出席公司2009年度股東大會，特授權如下： 一、委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席公司2009年度股東大會； 二、代理人有表決權 /無表決權 三、表決具體指示如下： 1、 審議《2009年年度報告及摘要》 贊成 反對 棄權 2、 2、審議《2009年董事會工作報告》 贊成 反對 棄權 3、審議《2009年監事會工作報告》 贊成 反對 棄權 4、審議《公司2009年度利潤分配方案》 贊成 反對 棄權 5、審議《公司2009年度財務決算報告》 贊成 反對 棄權 6、審議《聘請會計師事務所的議案》 贊成 反對 棄權 四、本人對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權 /無權 按照自己的意思表決。 五、對可能納入股東大會議程的臨時提案，代理人有權 /無權 按照自己的意思表決。 委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人股票帳戶卡號碼： 委托人持股數額： 股 委托人（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日至 年 月 日 注：委托人應在授權書中同意的相應空格內劃"√"，其他空格內劃"-"。 | ||
