| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司第六屆監事會第十一次決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司第六屆監事會第十一次會議 于 2011 年 1 月 27 日下午在重慶市渝北區洪湖東路 9 號財富大廈 B 座 18 樓未名 湖會議室召開。會議應到監事 5 人，實到監事 5 人，符合《公司法》和公司章程 的有關規定。 1、審議通過了《2010 年度監事會工作報告》； 表決情況如下：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 2、審議通過了《2010 年年度報告》； 表決情況如下：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 3、《關于 2010 年度計提資產減值準備的議案》； 表決情況如下：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 4、審議通過了《公司 2010 年內部控制自我評價報告》： 監事會認為，公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司 經營活動的正常有序進行，保障了公司財產安全。 報告期，公司沒有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內 部控制制度情形的發生。公司 2010 年內部控制自我評價比較準確、真實、完整， 反映了公司內部控制的實際情況。 表決情況如下：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告 北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司監事會 二○一一年一月二十七日 | ||
