| 發(fā)布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、預(yù)計2011年公司日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易的基本情況 （單位：人民幣萬元） 按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn) 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計2011 年總金額 2010 年發(fā)生額 一步劃分 采購、租賃 12,000 6,812.06 經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交 原、輔料、燃料動力、 西南合成醫(yī)藥 易 貨物、勞務(wù)、租賃 銷售、租賃 1,000 217.46 集團(tuán)有限公司 接受資金 40,000 24,152.50 接受財務(wù)支持 貨幣資金 償還資金 40,000 23,950.21 經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交 北京北醫(yī)醫(yī)藥 商品 銷售 2,000 857.37 易 有限公司 經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交 方正醫(yī)藥研究 提供勞務(wù) 提供勞務(wù) 500 110.00 易 院有限公司 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)交易情況 1、西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 注冊地址：重慶市江北區(qū)寸灘水口 法定代表人：李國軍 注冊資本：42,857萬元人民幣 經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：煤炭批發(fā)（有效期至2013年5月17日）。一般經(jīng)營項目：生產(chǎn)、銷售化工產(chǎn)品及原料（不含危險化學(xué)品）、銷售建筑材料（不含化學(xué)危險品）、鋼材、五金、交電、普通機械、焦碳、鐵礦砂、皮革及制品，收購廢舊金屬，為開發(fā)研制醫(yī)藥產(chǎn)品提供技術(shù)咨詢服務(wù)（不含國家法律法規(guī)需前置許可或?qū)徟捻椖浚杂蟹课莩鲎猓誀I和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），銷售糧食、金屬材料。 2、北京北醫(yī)醫(yī)藥有限公司 注冊地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路52號中芯科技大廈7層706房間 法定代表人：唐軍 注冊資本：10,000萬元 經(jīng)營范圍：銷售中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、保健藥品、醫(yī)療器械、百貨、機械設(shè)備租賃等 3、方正醫(yī)藥研究院有限公司 注冊地址：北京市昌平區(qū)生命園路29號創(chuàng)新大廈A301-9室 法定代表人：馮七評 注冊資本：5,000萬元主要經(jīng)營范圍：醫(yī)藥產(chǎn)品研究開發(fā)（藥品生產(chǎn)除外）、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；項目投資。 三、關(guān)聯(lián)交易的概述 1、西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司與本公司在長期經(jīng)營中，各自積累了雄厚的客戶資源和經(jīng)營優(yōu)勢。現(xiàn)公司與西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司簽署《經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》；從而實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，達(dá)到降低經(jīng)營成本，實現(xiàn)利潤最大化的目的； 2、西南合成醫(yī)藥集團(tuán)有限公司為支持公司做大做強，擬根據(jù)公司經(jīng)營情況和資金需要，對公司給予無償?shù)馁Y金支持； 3、北京北醫(yī)醫(yī)藥有限公司在長期的經(jīng)營過程中，積累了較為完善的營銷渠道和雄厚的市場資源，為進(jìn)一步降低經(jīng)營成本，提升公司市場份額，公司將與北京北醫(yī)醫(yī)藥有限公司形成一定的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易； 4、方正醫(yī)藥研究院有限公司背靠北大醫(yī)學(xué)部，有著強大的研發(fā)資源。其擁有的博士后工作站，可為公司提供強有力的研發(fā)及技術(shù)支持。 5、公司與關(guān)聯(lián)方之間非經(jīng)常性的資產(chǎn)收購或出售等其他關(guān)聯(lián)交易行為，按照有關(guān)法律、法規(guī)及交易所上市規(guī)則進(jìn)行。 四、關(guān)聯(lián)交易的實施及事后報告程序 1、公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額或當(dāng)年累計金額不超過各項預(yù)算總額，可由公司董事會組織實施，不再另行逐筆報董事會和股東大會批準(zhǔn)；如發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額或當(dāng)年累計金額超過各項預(yù)算總額，需報公司董事會和股東大會批準(zhǔn)，并依法進(jìn)行披露。 2、每一會計年度終了后，公司董事會應(yīng)對該年度內(nèi)發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易情況(包括但不限于交易種類、交易數(shù)量、價格及其公允性）進(jìn)行說明，并向股東大會報告。 五、關(guān)聯(lián)交易審議程序 2011年1月27日，公司第六屆董事會第二十一次會議對《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況的議案》進(jìn)行了審議，會議以6票同意，0票反對，4名關(guān)聯(lián)董事李國軍先生、黃平先生、易崇勤女士、李志先生回避表決，審議通過上述議案。 本議案需提交公司2010年年度股東大會審議。 六、獨立董事的意見 我們作為北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司第六屆董事會獨立董事，根據(jù)上市公司獨立董事有關(guān)規(guī)定，對公司提交的《2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況》進(jìn)行了事前認(rèn)可，一致同意將《2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算情況》提交公司第六屆董事會第二十一次會議審議，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行表決。并對該議案發(fā)表以下獨立意見： 本公司獨立董事認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易以促進(jìn)上市公司經(jīng)營發(fā)展為目的，可提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司現(xiàn)金流狀況、促進(jìn)上市公司發(fā)展，對公司及全體股東公平、合理，不會損害公司及中小股東利益；公司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 七、本次關(guān)聯(lián)交易正式生效條件本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。 八、備查文件 1、公司第六屆董事會第二十一次會議決議； 2、公司第六屆董事會第二十一次會議獨立董事意見。 特此公告 北大國際醫(yī)院集團(tuán)西南合成制藥股份有限公司董事會 二〇一一年一月二十七日 | ||
