| 發布日期： 2011-03-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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愛爾眼科醫院集團股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 依據《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定，愛爾眼科醫院集團股份有限公司第一屆監事會第十一次會議于2010年11月12日以通訊表決方式召開，應參加表決3人，實際參加表決3人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經審議，本次會議一致通過如下議案： 一、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》； 監事會認為，鑒于公司第一屆監事會即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，提名周江軍先生、張少鈺先生為監事會監事候選人。與職工代表監事張艷琴女士共同組成第二屆監事會。簡歷見附件。 贊成：3票 反對：0票 棄權：0票 二、審議通過了《關于公司外部監事津貼標準的議案》。 根據公司的實際情況，本著責權利相適應的原則，監事會擬定了公司外部監事津貼為1.5萬元/年，自外部監事任職之日起計算。 贊成：3票 反對：0票 棄權：0票 上述兩項議案尚需提交股東大會審議。 特此公告。 愛爾眼科醫院集團股份有限公司監事會 二Ｏ一Ｏ年十一月十二日 附件： 監事候選人簡歷 周江軍先生，1978年6月出生，本科，律師，曾先后在宏業騰飛律師事務所、湖南省信托投資有限責任公司、深圳達晨財信工作。現任深圳達晨財信副總經理、本公司股東代表監事。周江軍先生未持有本公司股票，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。 張少鈺先生，1982年7月出生，本科，律師，曾先后在廣東力臣律師事務所、湖南通程律師集團事務所，北京中銀（長沙）律師事務所工作，現任愛爾眼科醫院集團股份有限公司行政法務部法務專員。張少鈺先生未持有本公司股票，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。 | ||
