愛爾眼科醫院集團股份有限公司關于第一屆董事會第二十四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
愛爾眼科醫院集團股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議于2010年11月12日10:00在長沙市芙蓉中路二段198號新世紀城12樓公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2010年11月1日以郵件方式送達，應參加表決7人，實際參加表決7人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經審議，本次會議一致通過如下議案：
一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》和公司《董事會議事規則》等有關規定，公司董事會提名陳邦、李力、郭宏偉、韓忠、張玲、葉澤、鄭遠民等七人為公司第二屆董事會董事候選人。其中張玲、葉澤、鄭遠民為第二屆董事會獨立董事候選人。
以上各被提名(獨立)董事候選人的簡歷見附件，以上提案尚須提交公司股東大會逐項審議，采取累積投票制選舉產生第二屆董事會成員。其中獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
公司獨立董事張玲女士、孟春先生、趙家良先生事前認可并發表了同意本項議案的獨立意見。
贊成：7票 反對：0票 棄權：0票
二、審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》；
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據相關法律、法規和規范文件，并結合公司發展規劃和實際經營情況，公司本次擬使用公開發行股票募集的超募資金中的9,194.42萬元受讓北京英智眼科醫院71.413%的股權及以125萬元的價格受讓北京華信英智眼鏡有限公司100%股權。
公司將根據發展規劃及實際經營需求，妥善安排剩余的23,112.73萬元超募資金具體使用計劃，提交董事會審議通過。公司實際使用超募資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序；
公司獨立董事張玲女士、孟春先生、趙家良先生事前認可并發表了同意本項議案的獨立意見；公司保薦機構平安證券有限責任公司發表了同意本項議案的核查意見。
贊成：7票 反對：0票 棄權：0票
上述超募資金使用計劃，自本次公告披露之日起開始實施。
三、審議通過了《關于〈提請召開2010年第一次臨時股東大會〉的議案》。董事會同意于2010年11月30日召開公司2010年第一次臨時股東大會，審議批準本次董事會和監事會通過的需由股東大會審議批準的相關議案，詳細內容見《愛爾眼科醫院集團股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知公告》。
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《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、《超募資金使用計劃公告》、《關于收購北京英智眼科醫院股權的可行性研究報告》、《關于收購北京華信英智眼鏡公司100%股權的可行性研究報告》、《關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知公告》全文詳見中國證監會創業板指定信息披露網站：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ） 、中證網(www.cs.com.cn) 、中國證券網
(www.cnstock.com) 、證券時報網(www.secutimes.com)、中國資本證券網
(www.ccstock.cn)，供投資者查閱。
特此公告。
愛爾眼科醫院集團股份有限公司董事會
二O一O年十一月十二日
附件：
被提名(獨立)董事候選人的簡歷
陳邦先生，1965 年9 月出生，碩士，湖南大學兼職MBA 導師、本公司創始人，歷任長沙愛爾眼科醫院副董事長、長沙愛爾眼科醫院集團副董事長、愛爾眼科醫院集團董事長。現任湖南愛爾投資董事長兼總經理、本公司董事長。陳邦先生持有本公司股票4,760萬股，通過湖南愛爾醫療投資有限公司間接持有本公司股票8,329.2萬股，占公司總股本的49.02%，是公司的控股股東，實際控制人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
李力先生，1965 年9 月出生，湖南大學EMBA 在讀，湖南省政協委員，歷任長沙愛爾眼科醫院董事長兼總經理、長沙愛爾眼科醫院集團董事長兼總經理、愛爾眼科醫院集團董事兼總經理。現任本公司副董事長、總經理。李力先生持有本公司股票1,432萬股，通過湖南愛爾醫療投資有限公司間接持有本公司股票2,083.2萬股，占公司總股本的13.17%。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
郭宏偉先生，1971 年6 月出生，東北大學EMBA，遼寧省政協委員，沈陽市第14 屆人大代表，歷任沈陽鐵路二校教師、沈陽和通科技發展有限公司總經理、沈陽愛爾眼科醫院CEO、愛爾眼科醫院集團董事兼副總經理。現任本公司董事、副總經理。郭宏偉先生持有本公司股票908萬股，通過湖南愛爾醫療投資有限公司間接持有本公司股票1,587.6萬股，占公司總股本的9.35%。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
韓忠先生，1965 年6月出生，中共黨員，本科，注冊會計師，歷任湖南海聯房產公司財務部經理、湖南省建設銀行直屬支行信貸部部長和會計部部長、長沙愛爾眼科醫院董事、愛爾眼科醫院集團財務總監。現任本公司董事、財務總監、董事會秘書。韓忠先生未持有本公司股票，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
張玲女士，1960 年11月出生，教授、博士生導師，曾先后主持和參與國家、部、省級科研課題八項，部分課題獲得湖南省科委和教委科技進步三等獎，在權威或核心期刊上共發表論文30 余篇、著作一部、譯著一部。現任湖南大學工商管理學院院長助理、郴電國際股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。張玲女士未持有本公司股票，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
