江蘇四環生物股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
2010年12月14日在本公司會議室召開第五屆董事會第二十五次會議。本公司于2010年12月3日以電話方式發布了召開董事會的通知。出席會議董事應到6名，實到6名，分別為孫國建、江永紅、陳香、程度勝、盧青、徐小娟。公司全體監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，以六票全部同意，通過以下決議及議案：
一、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的預案，并同意將本預案提交公司2010年第三次臨時股東大會審議；
鑒于本公司第五屆董事會任期即將屆滿（2008年1月30日至2010年12月30日），現本公司擬進行董事會換屆。根據現行《公司章程》規定，公司第六屆董事會應由6名董事組成，其中獨立董事2名，董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。具體情況如下：
1、同意推薦孫國建先生為公司第六屆董事會董事候選人，表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。
2、同意推薦江永紅先生為公司第六屆董事會董事候選人，表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。
3、同意推薦程度勝先生為公司第六屆董事會董事候選人，表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。
4、同意推薦陳香女士為公司第六屆董事會董事候選人，表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。
5、同意提名盧青先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。
6、同意提名徐小娟女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
上述二位獨立董事候選人的任職資格和獨立性的材料已報深圳證券交易所審核，需經深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。
（以上董事的簡歷見附件）
二、審議通過了關于召開2010年第三次臨時股東大會的議案。
具體內容請見《關于召開2010年第三次臨時股東大會通知》。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司董事會
2010年12月14日
附件：董事候選人簡歷：
孫國建：男，上屆董事，中共黨員，1954年7月出生，高級經濟師，曾任江蘇省江陰市紡織采購供應批發站紡織科科長、江蘇省江陰市進出口貿易公司總經理、江陰市人民政府駐深圳辦事處主任，2001年起任北京四環生物工程制品廠副總經理，2003年7月任本公司副總經理。2005年起任公司董事長，2007年起任公司總經理、北京四環生物制藥有限公司董事長，2010年10月起任江陰四環投資有限公司執行董事、江蘇四環制藥有限公司董事長。
程度勝：男，上屆董事，1965年5月出生，碩士文化，1989年軍事醫學科學院生物工程研究所，生物工程專業碩士畢業。1989-2000年任軍事醫學科學院生物工程研究所研究實習員、助理研究員、副研究員、室主任，科技處副處長，四環生物工程制品廠常務副廠長、廠長，2006年被聘為北京師范大學生命科學院兼職教授，2000年至今為北京四環生物制藥有限公司總經理。
江永紅：男，上屆董事，1977年出生，大學本科，中共黨員，工程師，2000年6月畢業于南京化工大學后一直在江蘇四環生物股份有限公司工作，現任公司質保部部長，兼任江陰市經濟開發區科學技術協會委員，江蘇省生物技術協會會員。
陳香：女，上屆董事，1981年出生，上海財經大學投資經濟學在職研究生，2004年7月畢業于江蘇大學金融系，后一直在江蘇四環生物股份有限公司證券部工作，2007年10月起任本公司董事，2008年3月起任本公司董秘。
盧青，男，上屆獨立董事，1977年出生，民盟盟員，大學學歷，上海財經大學工商管理學院本科畢業，職稱：經濟師。2003年獲得上市公司獨立董事培訓結業證，1998年9月至2001年2月在江蘇省國際信托投資公司投資銀行部任職；2001年2月至2002年9月在國信證券有限責任公司江陰營業部任證券分析師；2002年9月至2009年9月在江陰市新國聯投資發展有限公司投資發展部任經理助理，2009年9月至今在江陰市南門印象開發發展有限公司征地拆遷部任經理；2004年9月至2010年10月在江蘇澳洋科技股份有限公司任獨立董事，2010年1月起至今在江蘇陽光股份有限公司任獨立董事。徐小娟：女，上屆獨立董事，1957年4月出生，大專學歷，注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師，曾在江陰棉紡織廠財務科工作，2002年2月-2008年5月任華西村（000936）的獨立董事，現任江陰暨陽會計師事務所審計二部主任。
