| 發布日期： 2011-02-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 | ||||||
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 浙江京新藥業股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議通知于2010年8月17日以書面形式發出，會議于2010年8月25日以電話及傳真方式召開。本次會議應出席董事七人，實際出席七人。本次會議實際應參加表決的董事共七人，收到董事有效表決七份，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以電話及傳真方式審議通過了如下議案： 一、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了公司2010年半年度報告及摘要。 半年度報全文詳見指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；半年度報摘要詳見公司2010036號公告。 二、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了董事會換屆選舉及公司第四屆董事會成員候選人名單的議案。同意提名呂鋼先生、陳美麗女士、王能能先生、張麗娃女士、徐小明先生、王軍民先生作為公司第四屆董事會董事候選人；同意提名史習民先生、沈競康先生、周偉澄先生作為公司第四屆董事會獨立董事候選人。本次董事會換屆選舉的議案須以修訂《公司章程》的議案通過為前提。 獨立董事發表如下意見：同意提名呂鋼先生、陳美麗女士、王能能先生、張麗娃女士、徐小明先生、王軍民先生、史習民先生、沈競康先生、周偉澄先生作為公司第四屆董事會董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人身份、學歷、職業、專業素養等情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔任公司董事的資格和能力。未發現有《公司法》規定不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況。 董事候選人簡歷詳見附件，該議案需提交2010年度第二次臨時股東大會審議，股東大會對每位董事候選人采用累積投票制進行逐項表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需提交深圳證券交易所審核無異議后才能提交股東大會審議，《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文見刊登于 “巨潮資訊”網站（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以6票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于公司對控股子公司提供財務資助事項的議案，關聯董事呂鋼先生回避表決。該議案需提交2010年第二次臨時股東大會審議；詳見公司2010037號公告。 董事會認為，本公司為上海京新生物醫藥有限公司提供的財務資助，其用途是為上海京新生物醫藥有限公司進行固定資產投資、基建所用，是基礎建設資金，因此是必需的。隨著上海京新生物醫藥有限公司基礎建設的完成，并投入經營，其效益將逐步產生，并將具備還款能力，因此風險是可控的。 四、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《公司對外提供財務資助管理制度》的議案。 五、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《公司防范控股股東及關聯方占用公司資金管理辦法》的議案。 六、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《公司遠期結售匯內控管理制度》的議案。 七、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《公司環境信息披露工作制度》的議案。 八、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于修訂《公司獨立董事津貼制度》的議案，獨立董事津貼從3.8萬元/年提高到5萬元/年（含稅），該議案需提交2010年度第二次臨時股東大會審議。 九、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于修訂《公司章程》的議案，公司董事會成員由七名增加到九名，對《公司章程》條款修訂如下：
十、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于提請召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案，詳見公司2010038號公告。 特此公告。 浙江京新藥業股份有限公司董事會 二O一O年八月二十六日 附件：浙江京新藥業股份有限公司第四屆董事會成員候選人簡歷 呂鋼先生 中國籍，1962年生，碩士研究生學歷，工程師，不擁有其他國家或地區居住權。曾任浙江新昌京新制藥有限公司副董事長、總經理，本公司副董事長、總經理。現任本公司董事長、總經理，兼任上海京新生物醫藥有限公司、浙江京新藥業進出口有限公司和浙江元金投資有限公司執行董事、浙江新昌農村合作銀行監事。持有本公司29.73%的股權，為公司實際控制人；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。 陳美麗女士 中國籍，1970年生，研究生學歷，高級會計師。曾任浙江賽麗絲綢有限公司財務部部長，浙江新昌京新制藥有限公司審計辦主任。現任本公司財務總監，無在其他單位任職或兼職情況。未持有本公司的股權，與公司持有5%以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。 王能能先生 中國籍，1973年生，大專學歷。曾任本公司總經理助理、藥品銷售公司總經理、原料藥銷售公司總經理及第三屆監事會監事。現任本公司副總經理、上虞京新藥業有限公司執行董事和總經理。持有本公司0.91%的股權，與公司持有5%以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。 張麗娃女士 中國籍，1959年生，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任本公司董事、副總經理。現任本公司副董事長、副總經理、黨委書記、工會主席。持有本公司0.87%的股權，與公司持有5%以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。 | ||||||||
