| 發布日期: 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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華北制藥股份有限公司監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 華北制藥股份有限公司監事會會議于2010年3月12日在公司會議室召開。會議應到監事5名,實到監事5名。會議由莊明峰先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定,會議審議通過了如下議案: 一、2009年度總經理工作報告 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 二、2009年度董事會工作報告 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 三、2009年年度報告及摘要 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 四、關于2009年度財務決算的議案 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 五、關于2009年度利潤分配的預案 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 六、關于聘用2010年度財務審計機構的議案 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 七、關于2010年度公司擔保事宜 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 八、關于公司日常關聯交易的議案 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 九、關于公司日常經營資產損失核銷的議案 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 十、2009年度監事會工作報告 表決結果:同意5票; 反對0票; 棄權0票。 特此公告。 華北制藥股份有限公司監事會 二○一○年三月十二日 | ||