| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議（以下簡稱“會議”）于2010年8月4日在貴州省貴陽市公 司辦公總部三樓會議室以現場方式召開。會議通知于2010年7月29日以傳真、郵件等方式發出，本次應出席會議的監事5人，實際出席會議的監事5人，會議由監事會主席何文均先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定。經與會監事充分討論、認真審議并表決，會議審議通過了如下決議： 1、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，截至2010年5月30日，公司以自籌資金預先投入募投項目實際投資額為6,711,864.01元，深圳市鵬城會計師事務所有限公司已對上述自籌資金投入情況進行了審核，并出具了深鵬所股專字[2010]436號《關于貴州信邦制藥股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項說明的鑒證報告》。 監事會認為，公司利用自籌資金預先投入募投項目的行為符合公司的發展需要，本次置換符合公司在《首次公開發行股票招股說明書》中對募集資金投資項目的承諾，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。本次置換的內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》及公司《募集資金管理制度》的有關規定。我們同意公司以6,711,864.01元募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。 表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。 2、審議通過了《貴州信邦制藥股份有限公司2010年半年度報告及摘要》，經審核，監事會認為董事會編制和審核《貴州信邦制藥股份有限公司2010年半年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。 3、審議通過了《關于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》 公司使用部分超募資金補充流動資金，有利于降低公司的財務費用，提高資金使用效率，符合全體股東的利益。本次使用部分超募資金補充流動資金行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，也不影響募集資金項目投資計劃的正常進行，不存在影響和損害股東利益的情形。 監事會認為,公司本次用部分超募資金補充流動資金，內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法規及《公司章程》的相關規定。 同意公司使用部分超募資金6500萬元暫時補充流動資金。 表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 貴州信邦制藥股份有限公司監事會 二〇一〇年八月六日 | ||
