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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

天津力生制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2010年8月13日以書面方式發出召開第三屆董事會第二十三次會議的通知，會議于2010年8月20日以通訊表決方式召開。會議應參加的董事9名，實際參加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議通過如下議案：

會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于力生制藥擬轉讓所持有天津武田藥品有限公司25%股權的議案》。本議案須提交2010年第三次臨時股東大會審議。具體公告詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn）和中國證券報。

特此公告

天津力生制藥股份有限公司董事會

2010年8月20日