昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
（2010年9月13日通過）
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、 會議召開和出席情況
昆明制藥集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年9月13日上午9:30在公司管理中心二樓會議室召開。大會由董事長何勤先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱"《股東大會規(guī)則》"）及《昆明制藥集團(tuán)股份有限公司公司章程》（下稱"《公司章程》"）的有關(guān)規(guī)定。
本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及委托獨立董事投票的方式。出席會議的股東及股東代表53名，代表所持表決權(quán)的股份163,845,064股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.15%，其中參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共5人，代表有表決權(quán)的股份150,245,109股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.82 %；網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共48人，代表有表決權(quán)的股份13,599,955股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.33 %；公司獨立董事鐘曉明共征集投票權(quán)計0股。
公司的董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員以及公司聘請的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出席或列席了本次會議。
二、 提案審議情況
會議以記名投票方式表決，審議通過如下決議：
1、審議公司高級管理人員限制性股票股權(quán)激勵方案（修改稿）的議案
（1）限制性股票激勵對象
同意163,654,654股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88 %；反對58,910股，棄權(quán)131,500股。
（2）限制性股票激勵計劃基本操作模式和操作流程
同意163,641,354股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對64,210股，棄權(quán)139,500股。
（3）激勵基金基本觸發(fā)條件、期望股價、期望激勵股數(shù)及激勵基金額度調(diào)整
同意163,641,354股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對64,210股，棄權(quán)139,500股。
（4）限制性股票來源、權(quán)益數(shù)量、授予價格與權(quán)益分配
同意163,642,554股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對63,010股，棄權(quán)139,500股。
（5）限制性股票有效期、授予日、鎖定期與解鎖期
同意163,642,554股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對63,010股，棄權(quán)139,500股
（6）限制性股票激勵考核
同意163,642,554股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對63,010股，棄權(quán)139,500股。
（7）限制性股票授予程序、解鎖程序
同意163,641,354股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對64,210股，棄權(quán)139,500股。
（8）限制性股票終止解鎖
同意163,641,354股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對64,210股，棄權(quán)139,500股。
（9）公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)重要事項時的特別規(guī)定
同意163,641,354股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對64,210股，棄權(quán)139,500股。
（10）限制性股票激勵變更與終止
同意163,641,354股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對64,210股，棄權(quán)139,500股。
2、昆明制藥集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵計劃考核辦法
同意163,641,354股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對64,210股，棄權(quán)139,500股。
3、昆明制藥集團(tuán)股份有限公司限制性股票回購管理辦法
同意163,647,854股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對57,710股，棄權(quán)139,500股。
4、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
同意163,647,854股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對57,300股，棄權(quán)139,910股。
5、審議曹汛監(jiān)事辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案
同意163,647,854股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對57,300股，棄權(quán)139,910股。
6、審議推舉屠國良先生為公司六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
同意163,647,854股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.88%；反對57,300股，棄權(quán)139,910股。
三、 律師見證情況
云南千和律師事務(wù)所的伍志旭律師、李澤春律師出席了本次股東大會，并對會議的召集、召開程序等發(fā)表見證意見，其認(rèn)為本公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關(guān)決議的表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件
（一） 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2010年第一次臨時股東大會決議；
（二） 云南千和律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
昆明制藥集團(tuán)股份有限公司
2010年9月13日
