| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市海普瑞藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議（以下簡稱"會議"）于2011年2月16日在深圳市南山區松坪山郎山路21號公司一樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議的應表決董事7人，實際參與表決董事7人，其中獨立董事3人，公司全體監事及部分高級管理人員列席會議。會議由公司董事李鋰先生主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議并通過了以下議案： 一、審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。本次會議選舉李鋰先生擔任公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效。李鋰先生簡歷詳見2010年1月11日登載于指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞藥業股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告》。 二、審議通過了《關于修訂〈董事會專門委員會工作細則〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司董事會專門委員會工作細則》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 三、審議通過了《關于修訂〈信息披露事務管理制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司信息披露事務管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 四、審議通過了《關于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司重大信息內部報告制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 五、審議通過了《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司投資者關系管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 六、審議通過了《關于修訂〈內幕信息知情人登記和報備制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司內幕信息知情人登記和報備制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 七、審議通過了《關于修訂〈敏感信息排查管理制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司敏感信息排查管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 八、審議通過了《關于修訂〈重大投資決策管理制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司重大投資決策管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 九、審議通過了《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司對外擔保管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 十、審議通過了《關于修訂〈子公司管理制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司子公司管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 十一、審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會及其人員組成的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 公司第二屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。 其中：戰略委員會由李鋰、李坦、周海夢組成，李鋰任會議召集人；提名委員會由周海夢、解凍、李鋰組成，周海夢任會議召集人；薪酬與考核委員會由解凍、徐濱、李鋰組成，解凍任會議召集人；審計委員會由徐濱、解凍、單宇組成，徐濱任會議召集人。 以上各專門委員會成員的簡歷詳見2010年1月11日登載于指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞藥業股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告》。 十二、審議通過了《關于續聘單宇先生為公司總經理的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本次會議同意續聘單宇先生為公司總經理，任期與第二屆董事會一致。（單宇先生的簡歷見附件） 獨立董事發表獨立意見：同意續聘單宇先生為公司總經理。 （獨立董事《關于第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。） 十三、審議通過了《關于續聘李坦女士為公司副總經理的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本次會議同意續聘李坦女士擔任公司副總經理，任期與第二屆董事會一致。（李坦女士的簡歷見附件）獨立董事發表獨立意見：同意續聘李坦女士為公司副總經理。（獨立董事《關于第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。） 十四、審議通過了《關于續聘薛松先生為公司副總經理的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。本次會議同意續聘薛松先生擔任公司副總經理，任期與第二屆董事會一致。（薛松先生的簡歷見附件）獨立董事發表獨立意見：同意續聘薛松先生為公司副總經理。（獨立董事《關于第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網 | ||
