| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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長安信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
長安信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2011年1月27日在公司會(huì)議室召開（會(huì)議通知于2011年1月21日以電話、傳真和送達(dá)方式發(fā)出）。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到5人，鄧支農(nóng)先生因公出差未能出席會(huì)議，書面委托尹星先生代為表決，曹紅文女士因公出差未能出席會(huì)議，書面委托獨(dú)立董事劉學(xué)堯先生代為表決。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。經(jīng)會(huì)議審議全票通過如下決議： 一、《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報(bào)告》； 二、《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并提交股東大會(huì)審議； 三、公司2010年年度報(bào)告和2010年年度報(bào)告摘要，并提交股東大會(huì)審議；四、《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并提交股東大會(huì)審議； 五、關(guān)于往來賬款核銷的議案，并提交股東大會(huì)審議； 公司以前年度資金往來形成的部分其他應(yīng)收款（金額19,874,433.59元，明細(xì)附后），其中：公司應(yīng)收陜西天意實(shí)業(yè)有限公司420,000元和應(yīng)收海星控股有限公司400,000元系對(duì)賬不符產(chǎn)生，公司已分別向其進(jìn)行函證確認(rèn)；公司應(yīng)收西安世紀(jì)金源投資有限公司7,804,129.95元（原應(yīng)收64,802,528.87元，后陸續(xù)收回56,998,398.92元），公司雖多次催收但因其經(jīng)營狀況困難確實(shí)無法收回對(duì)其進(jìn)行協(xié)議免除；其余賬齡均已超過五年且公司多次催收未果，現(xiàn)已無收回可能。 由于以前年度購銷業(yè)務(wù)形成的部分預(yù)收賬款（金額1,413,712.49元，明細(xì)附后）及其他應(yīng)付款（金額934,605.60元，明細(xì)附后）賬齡已超過五年且大部分無主并已超過債權(quán)人的訴訟時(shí)效。 為真實(shí)準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)狀況，公司財(cái)務(wù)部已委托審計(jì)監(jiān)察部核實(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及賬齡情況，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部抽檢核實(shí)情況屬實(shí)，并出具了相應(yīng)的情況說明。審計(jì)監(jiān)察部抽檢往來賬情況為：抽檢其他應(yīng)收款金額19,874,433.59元，占總計(jì)的100%；抽檢預(yù)收賬款金額1,387,723.38元，占總計(jì)的98.16%；抽檢其他應(yīng)付款金額926,450.30元，占總計(jì)的99.13%。 現(xiàn)公司擬對(duì)該部分其他應(yīng)收款（金額19,874,433.59元）及相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備予以核銷；將無法支付的預(yù)收賬款（金額1,413,712.49元）、其他應(yīng)付款（金額934,605.60元）轉(zhuǎn)入公司營業(yè)外收入。 六、關(guān)于對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明； 公司董事會(huì)認(rèn)為：強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段充分說明了公司的或有風(fēng)險(xiǎn)。 1、目前公司資產(chǎn)重組方案尚需公司股東大會(huì)和有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，項(xiàng)目在審批過程中具有一定的不確定性，提醒投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。 2、截至2010年12月31日，公司2010年末累計(jì)未彌補(bǔ)虧損21,305.86萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益-6,253.26萬元，公司的持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性，董事會(huì)提請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 七、2010年度利潤分配預(yù)案，并提交股東大會(huì)審議； 2010年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2,738,030.51元，加調(diào)整后的年初未分配利潤-216,980,403.32元，扣除提取法定盈余公積金0元，加合并范圍變化影響數(shù)1,183,788.57元，可供股東分配的利潤為-213,058,584.24元。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司的實(shí)際情況，本次利潤分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 八、關(guān)于發(fā)放獨(dú)立董事津貼的預(yù)案，并提交股東大會(huì)審議； 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司具體情況，公司向聘請(qǐng)的三名獨(dú)立董事每人每年發(fā)放獨(dú)立董事津貼5萬元。 九、同意召開公司二O一O年度股東大會(huì)有關(guān)事宜。 特此公告。 長安信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 二O一一年一月二十七日 | ||
