| 發布日期： 2011-02-24 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
東北制藥集團股份有限公司五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏。 東北制藥集團股份有限公司五屆董事會第十七次會議于 2010 年12 月 21 日 11：30 在公司董事會會議室召開，公司于 2010 年 12 月10 日以專人送達、電子郵件方式將會議通知送達至全體董事。會議 應到董事 9 人，實到董事 9 人；會議符合《公司法》和《公司章程》 規定，所形成的決議有效。公司監事會成員、公司高級管理人員列席 本次會議。 會議審議并以記名投票表決方式通過如下議案： 《關于提名曹知為公司第五屆董事會副董事長的議案》 經中國華融資產管理公司推薦，劉震董事長提名，曹知為公司第 五屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿之日止。 表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司董事會 二 0 一 0 年十二月二十一日 | ||
