| 發(fā)布日期： 2011-02-24 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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東北制藥集團股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 一、會議召開的情況 1.召開時間：2010 年 12 月 21 日上午 10：30 時 2.召開地點：公司董事會會議室 3.召開方式：現(xiàn)場投票 4.召集人：公司董事會 5.主持人：公司董事長劉震先生 6.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。本次 會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公 司章程》的規(guī)定。 二、會議的出席情況 股東（代理人）七 人、代表股份 172,625,964 股，占公司股份 總數(shù)的 51.71％。 三、提案審議和表決情況 與會股東（代理人）經(jīng)認真審議，以記名投票方式進行表決，并通過了如下議案： 議案一：關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案（五屆董事會第十三次會議審 議通過） 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 議案二：關(guān)于修改公司資產(chǎn)損失確認與核銷管理制度的議案 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 議案三：關(guān)于補選曹知為公司董事的議案 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 議案四：關(guān)于補選才玲為公司董事的議案 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 議案五：關(guān)于補選李松濤為公司監(jiān)事的議案 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 議案六：關(guān)于修改公司章程的議案 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 議案七：關(guān)于核銷沈陽第一制藥有限公司搬遷改造資產(chǎn)損失的議 案 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 議案八：關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案（五屆董事會第十六次會議審 議通過） 表決結(jié)果：同意 172,625,964 股，占出席本次股東大會有表決權(quán) 股份總數(shù)的 100%。反對 0 股。棄權(quán) 0 股。 四、律師出具的法律意見 1.律師事務(wù)所名稱：北京市德恒律師事務(wù)所 2.律師姓名：李哲、黃鵬 3.結(jié)論性意見： 基于上述事實，本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開 程序、出席本次股東大會的人員資格及召集人資格、表決程序及表決 結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會及會議 決議合法有效。 五、備查文件 1.本次股東大會會議記錄 2.本次股東大會決議 3.北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于本公司 2010 年度第二次臨時股東 大會的法律意見書 具體內(nèi)容詳見公司五屆董事會十三次會議決議公告 2010-033、 五屆董事會十六次會議決議公告 2010-055、公司五屆監(jiān)事會第十二 次會議決議公告 2010-057。 特此公告。 東北制藥集團股份有限公司董事會 二 0 一 0 年十二月二十一日 | ||
