| 發(fā)布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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南京醫(yī)藥股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、特別提示： 1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況； 2、本次會(huì)議無補(bǔ)充提案提交表決。 二、會(huì)議的召開情況 1、南京醫(yī)藥股份有限公司于2010年6月21日上午9時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)方式在南京市中山東路486號(hào)杏園大酒店3樓會(huì)議室召開2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、出席本次股東大會(huì)的股東情況如下： 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 2 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 73,908,684 占公司股份總數(shù)的比例（%） 21.31 公司總股本（股） 346,790,340 3、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周耀平先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的法律顧問出席了本次會(huì)議。 4、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 三、提案的審議和表決情況 本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式審議通過了如下決議： 1、審議通過關(guān)于南京醫(yī)藥股份有限公司對(duì)南京醫(yī)藥藥事服務(wù)有限公司增資16,000萬元的議案； 同意票7,390.8684萬股 ，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的100.00%，反對(duì)票0萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%，棄權(quán)票0萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。 2、審議通過關(guān)于調(diào)整南京醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)處置公司資產(chǎn)權(quán)限并修改公司章程相關(guān)條款的議案； 同意票7,390.8684萬股 ，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的100.00%，反對(duì)票0萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%，棄權(quán)票0萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。 3、審議通過關(guān)于南京醫(yī)藥股份有限公司對(duì)外擔(dān)保的議案； 1）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中國(guó)工商銀行股份有限公司南京漢府支行申請(qǐng)不超過8,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 2）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中國(guó)光大銀行南京分行申請(qǐng)不超過5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 3）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向南京銀行股份有限公司鐘山支行申請(qǐng)不超過6,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 4）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中國(guó)銀行股份有限公司南京玄武支行申請(qǐng)不超過人民幣3,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 5）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中信銀行股份有限公司南京分行申請(qǐng)不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 6）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向招商銀行股份有限公司南京分行申請(qǐng)不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 7）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向上海銀行股份有限公司南京分行申請(qǐng)不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 8）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向興業(yè)銀行股份有限公司南京城北支行申請(qǐng)不超過人民幣2,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 9）、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向華夏銀行股份有限公司南京分行申請(qǐng)不超過人民幣10,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 10）、為公司控股子公司南京醫(yī)藥合肥天星有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期間向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。 同意票7,390.8684萬股 ，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的100.00%，反對(duì)票0萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%，棄權(quán)票0萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。 四、律師見證情況 本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所于昕、王峰律師到會(huì)見證并出具了法律意見書。該所認(rèn)為，公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席股東大會(huì)的人員資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。 五、備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議決議； 2、江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。 特此公告。 南京醫(yī)藥股份有限公司 2010年6月21日 | ||
