| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年11月28日以傳真及電子郵件的方式向全體董事發出《關于召開公司第一屆董事會第二十次會議的通知》,并于2010年12月8日在北京市朝陽區北苑路170號凱旋城E座12層會議室以現場會議的方式召開了第一屆董事會第二十次會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長朱吉滿先生主持，經與會董事認真審議及表決形成如下決議： 一、審議并通過了《關于公司與珠海傲華醫藥科技有限公司簽訂的議案》； 為確保公司頭孢米諾產品原料符合日本明治制果株式會社頭孢米諾藥品的檢驗標準及質量標準，同意公司與珠海傲華醫藥科技有限公司簽訂《技術使用許可協議》。協議簽署后珠海傲華醫藥科技有限公司獨家向公司提供頭孢米諾原料的生產技術，并保證使用該技術生產所得產品符合日本明治制果株式會社頭孢米諾藥品的檢驗標準及質量標準，并對生產過程中出現的技術問題進行及時解決，該技術相關的合成路線、工藝、質量標準等技術秘密，不得以任何方式向第三方泄露或公開發表。公司使用利用珠海傲華的技術生產出來的頭孢米諾原料藥生產出來的頭孢米諾制劑正式上市后，公司按照該產品銷售利潤的30%向其支付技術使用費。本協議自公司頭孢米諾制劑正式上市之日起至公司該制劑生產批件有效存續期滿為止。公司與珠海傲華醫藥科技有限公司不存在關聯關系。 表決結果：表決票數9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 二、審議并通過了《部分超額募集資金使用計劃的議案》； 根據2009年2月公司與廣州新厚德公司、廣州金匯實業發展有限公司、廣州市新花城生物科技有限公司在廣州簽署了《廣州市新花城生物科技有限公司增資擴股合作合同》中的相關條款約定，“增資方(即譽衡藥業)履行完畢出資義務后，在銀杏內脂B的生產批準證書取得前（但不超過聚信評字（2008）000005評估報告有效期），經原股東（廣州新厚德、廣州金匯實業）同意，增資方可以以人民幣3380萬元的價格向原股東購買其所持有的本公司（即廣州新花城）之20%的股權。” 現同意公司使用不超過3380萬元人民幣的超額募集資金用于收購廣州新花城20%的股權，本次股權收購仍尚需廣州新花城股東大會及相關政府部門批準。本次股權收購不構成關聯交易，《部分超額募集資金使用計劃》的詳細內容請參閱巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：表決票數9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 三、審議并通過了《關于的議案》； 按照《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、《關于2009年上市公司治理相關工作的通知》（上市部函[2009]088號）等文件要求，黑龍江證監局于2010年8月31日至9月2日對我公司進行的治理情況現場檢查，并于2010年9月14日出具了《關于對哈爾濱譽衡藥業股份有限公司治理情況的綜合評價及整改建議的通知》（黑證監上字[2010]25號）文件。 公司根據上述《整改建議的通知》以及中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）、黑龍江證監局《關于做好上市公司治理專項活動有關工作的通知》等文件要求，公司由董事長及董事會秘書組織了相應的整改措施，并就整改結果做出本項報告。 《哈爾濱譽衡藥業股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》全文登載于同日出版的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 表決結果：表決票數9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事會 2010年12月9日 | ||
