| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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青海明膠股份有限公司第五屆董事會(huì)2010年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 青海明膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱："公司" 或"青海明膠"）第五屆董事 會(huì) 2010 年第九次臨時(shí)會(huì)議通知于 2010 年 12 月 10 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議 于 2010 年 12 月 13 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議主會(huì)場(chǎng)設(shè)在西寧市城北區(qū)緯一 路 18 號(hào)公司會(huì)議室，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名（其中：獨(dú)立董事 3 名），實(shí) 際參加表決董事 9 名。經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議： 會(huì)議以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過(guò)關(guān)于對(duì)廣東明洋明膠有限責(zé) 任公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案。 為了支持子公司廣東明洋明膠有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"明洋明膠"）的發(fā) 展，其投資方青海明膠、百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱："百洋集團(tuán)"）、 化州市群康生物油料有限公司擬簽署《廣東明洋明膠有限責(zé)任公司增資協(xié)議》， 三方以現(xiàn)金方式同比例向廣東明洋明膠有限責(zé)任公司增資 3000 萬(wàn)元人民幣。 公司董事會(huì)秘書(shū)華彧民先生擔(dān)任百洋集團(tuán)董事，百洋集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法 人，本次對(duì)明洋明膠共同增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。審議本事項(xiàng)時(shí)，公司董事成員無(wú)關(guān) 聯(lián)董事，均參加表決。公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。 本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 本次增資具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司對(duì)子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告。 特此公告 青海明膠股份有限公司董事會(huì) 2010 年 12 月 13 日 | ||
