國藥集團藥業股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告暨召開2010年第四次臨時股東大會通知
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
國藥集團藥業股份有限公司第四屆董事會第十一次會議通知于2010年8月5日以書面形式發出，會議于2010年8月18日在北京世紀金源大飯店第十五會議室召開。本次會議應參加董事九名，實際參加董事九名，其中三名獨立董事參加了會議，監事和高管參加會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。
本次會議審議并通過了如下決議：
一、 以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2010年半年度報告全文和摘要的議案。
二、 以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過聘請普華永道中天會計師事務所為公司2010年度審計機構的議案。根據上市公司聘請會計師事務所的有關規定，確保審計完全客觀公正，避免因長期聘請一家會計師事務所進行審計可能產生的風險，公司審計委員會和獨立董事建議不再聘請中瑞岳華會計師事務所為公司年審機構，改聘普華永道中天會計師事務所為公司2010年審計機構。
此項議案提請公司2010年第四次臨時股東大會審議。
三、 以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過龔家申不再擔任公司董事、董事長職務，根據控股股東推薦，提請股東大會選舉李智明為公司董事會的議案。公司獨立董事認為李智明同志具備國藥股份董事的任職資格，控股股東推薦程序合法有效，同意提請公司臨時股東大會審議選舉李智明為公司董事。
此項議案提請公司2010年第四次臨時股東大會審議。
四、 以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關于公司召開2010年第四次臨時股東大會有關事項的議案。
公司擬于2010年9月3日上午9：00在公司五樓會議室召開2010年第四次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
1、 時間：2010年9月3日上午9：00。
2、 地點：公司五樓會議室
3、 審議內容：（1）審議公司聘請普華永道中天會計師事務所為公司2010年審計機構的議案。（2）審議龔家申不再擔任公司董事職務，根據控股股東推薦，選舉李智明為公司董事的議案。（3）審議張健不再擔任公司監事職務，根據控股股東推薦，選舉姜修昌為公司監事的議案。
4、 出席會議人員資格：（1）本公司董事、監事（2）截止2010年8月27日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有"國藥股份"的股東，均有資格出席或委托出席本次股東大會。
5、 會議登記辦法：（1）登記手續：出席本次股東大會的股東持本人身份證、證券帳戶或法人證明文件（受托人持身份證、委托人的證券帳戶和授權委托書）辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。（2）登記地址：北京市崇文區永外三元西巷甲12號國藥股份516室，公司董事會秘書辦公室和證券部。
郵編：100077 電話傳真：010-67260194
聯系人：呂致遠 趙興偉
登記日期：2010年8月30日到9月1日，出席會議的股東食宿和交通費自理。
國藥集團藥業股份有限公司
2010年8月19日
附件1：授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人(或法人)出席國藥集團藥業股份有限公司2010年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權（在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決）。
委托人簽字： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人簽字： 身份證號碼：
委托日期：
附件2：
李智明近期工作簡歷: 2003年10月至2008年1月新疆藥業集團公司黨委副書記、副董事長、總經理；2008年1月至2009年2月新疆藥業集團公司黨委書記、董事長、總經理；2009年2月至今國藥集團新疆藥業有限公司黨委書記、董事長、總經理；2010年5月至今國藥控股股份有限公司副總經理。
姜修昌近期工作簡歷：2004年5月至2006年11月國藥集團藥業股份有限公司財務部主任；2006年12月至2010年6月國藥集團藥業股份有限公司財務總監；2010年6月至今國藥控股股份有限公司財務總監。
