國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議通知于2010年8月5日以書面形式發(fā)出，會議于2010年8月18日在北京世紀(jì)金源大飯店第十五會議室召開，公司三位監(jiān)事全部出席會議，符合《公司法》和公司章程規(guī)定召開監(jiān)事會議的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了以下決議：
一、以3票同意、0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過公司2010年半年度報(bào)告全文和摘要的議案。
二、以3票同意、0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過張健不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)控股股東推薦，選舉姜修昌為公司監(jiān)事的議案。公司獨(dú)立董事認(rèn)為姜修昌同志具備國藥股份監(jiān)事的任職資格，控股股東推薦程序合法有效，同意提請公司臨時(shí)股東大會審議選舉姜修昌為公司監(jiān)事。此項(xiàng)議案提請公司2010年第四次臨時(shí)股東大會審議。
三、以3票同意、0票反對和0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過選舉吳愛民為公司監(jiān)事會主席（召集人）的議案。
附件：姜修昌近期工作簡歷：2004年5月至2006年11月國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部主任；2006年12月至2010年6月國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2010年6月至今國藥控股股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
國藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司
2010年8月19日
