| 發布日期: 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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東盛科技股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
重要內容提示: ● 本次會議無否決或修改提案的情況; 東盛科技股份有限公司于2010年8月21日以公告的形式發出了召開2010年第二次臨時股東大會的通知,于2010年9月7日如期在公司會議室召開。 一、會議召開情況 1、會議召開時間:2010年9月7日上午10 時 2、會議召開地點:陜西省西安市高新區唐延路23號東盛大廈會議室 3、會議召開方式:現場會議。 4、會議召集人:公司董事會。 5、會議主持人:董事長張斌。 6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及相關規定。 二、會議的出席情況 出席本次股東大會的股東及股東代表共2人,代表股份77,437,844股,占公司總股本243,808,438股的31.76%。 公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。 三、議案的審議和表決情況 本次會議以記名投票表決方式,審議通過了《關于增補蒲承民先生為公司獨立董事的議案》,同意股份為77,437,844股,占參加會議表決股東所持股份的100%;反對股份為0股;棄權股份為0股。 四、律師見證意見 本次大會已經北京市天銀律師事務所張玫律師、張圣懷律師現場見證,并出具法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。 五、備查文件 1、經與會董事簽字的2010年第二次臨時股東大會決議; 2、2010年第二次臨時股東大會法律意見書。 特此公告 東盛科技股份有限公司董事會 二○一○年九月七日 人員簡介: 蒲承民:男,64歲,中共黨員,研究生學歷。曾先后任職于西安市財政局、稅務局、財政部駐陜監察專員辦事處,并曾兼任西安市商業銀行董事、監事。現任西安市會計師協會會長。 | ||