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東盛科技股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
    重要內容提示：
    ● 本次會議無否決或修改提案的情況；
    東盛科技股份有限公司于2010年8月21日以公告的形式發出了召開2010年第二次臨時股東大會的通知，于2010年9月7日如期在公司會議室召開。
    一、會議召開情況
    1、會議召開時間：2010年9月7日上午10 時
    2、會議召開地點：陜西省西安市高新區唐延路23號東盛大廈會議室
    3、會議召開方式：現場會議。
    4、會議召集人：公司董事會。
    5、會議主持人：董事長張斌。
    6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及相關規定。
    二、會議的出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東代表共2人，代表股份77,437,844股，占公司總股本243,808,438股的31.76%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
    三、議案的審議和表決情況
    本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《關于增補蒲承民先生為公司獨立董事的議案》，同意股份為77,437,844股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。
    四、律師見證意見
    本次大會已經北京市天銀律師事務所張玫律師、張圣懷律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
    五、備查文件
    1、經與會董事簽字的2010年第二次臨時股東大會決議；
    2、2010年第二次臨時股東大會法律意見書。
    特此公告
    東盛科技股份有限公司董事會
    二○一○年九月七日
    人員簡介：
    蒲承民：男，64歲，中共黨員，研究生學歷。曾先后任職于西安市財政局、稅務局、財政部駐陜監察專員辦事處，并曾兼任西安市商業銀行董事、監事。現任西安市會計師協會會長。