| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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東盛科技股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議公告
重要內(nèi)容提示： ● 本次會議無否決或修改提案的情況； 東盛科技股份有限公司于2010年11月5日以公告的形式發(fā)出了召開2010年第三次臨時股東大會的通知，于2010年11月22日如期在公司會議室召開。 一、會議召開情況 1、會議召開時間：2010年11月22日上午10 時 2、會議召開地點：陜西省西安市高新區(qū)唐延路23號東盛大廈會議室 3、會議召開方式：現(xiàn)場會議。 4、會議召集人：公司董事會。 5、會議主持人：董事長張斌。 6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。 二、會議的出席情況 出席本次股東大會的股東及股東代表共2人，代表股份77,437,844股，占公司總股本243,808,438股的31.76%。 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。 三、議案的審議和表決情況 本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于簽署，終止購買醫(yī)藥資產(chǎn)的議案》，同意股份為77,437,844股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權(quán)股份為0股。 由于無法獲得新疆新特藥民族藥業(yè)有限責任公司其他股東同意或其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)，會議同意公司與珠海中珠股份有限公司簽署《解除資產(chǎn)購買協(xié)議書》，終止購買相關(guān)醫(yī)藥資產(chǎn)，由中珠股份退還公司資產(chǎn)購買預(yù)付款15000萬元，并支付違約金15000萬元。 四、律師見證意見 本次大會已經(jīng)北京市天銀律師事務(wù)所張玫律師、張巍律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。 五、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽字的2010年第三次臨時股東大會決議； 2、2010年第三次臨時股東大會法律意見書。 特此公告 東盛科技股份有限公司董事會 二○一○年十一月二十二日 | ||
