| 發布日期: 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
東盛科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告
東盛科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2011年1月5日以傳真加電話、郵件或專人送達方式向全體董事發出通知,于2011年1月10日以通訊方式召開。會議應出席董事9名,實際出席董事9名,符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經會議認真審議,全票通過了以下議案: 一、關于續聘會計師事務所的議案。 公司擬續聘天健正信會計師事務所有限公司為公司2010年度的審計機構,審計費用為45萬元。 二、關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案。 公司定于2011年1月26日上午10時召開公司2011年第一次臨時股東大會。 特此公告。 東盛科技股份有限公司董事會 二○一一年一月十日 | ||