| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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東盛科技股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
重要內容提示： ● 本次會議無否決或修改提案的情況； 東盛科技股份有限公司于2011年1月11日以公告的形式發出了召開2011年第一次臨時股東大會的通知，于2011年1月26日如期在公司會議室召開。 一、會議召開情況 1、會議召開時間：2011年1月26日上午10 時 2、會議召開地點：陜西省西安市高新區唐延路23號東盛大廈會議室 3、會議召開方式：現場會議。 4、會議召集人：公司董事會。 5、會議主持人：董事長張斌因故未能出席會議，會議由董事楊紅飛主持。 6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及相關規定。 二、會議的出席情況 出席本次股東大會的股東及股東代表共2人，代表股份77,437,844股，占公司總股本243,808,438股的31.76%。 公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。 三、議案的審議和表決情況 本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意股份為77,437,844股，占參加會議表決股東所持股份的100%；反對股份為0股；棄權股份為0股。 公司續聘天健正信會計師事務所有限公司為公司2010年度的審計機構，審計費用為45萬元。 四、律師見證意見 本次大會已經北京市天銀律師事務所馮玫律師、張圣懷律師現場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。 五、備查文件 1、經與會董事簽字的2011年第一次臨時股東大會決議； 2、2011年第一次臨時股東大會法律意見書。 特此公告 東盛科技股份有限公司董事會 二○一一年一月二十六日 | ||
