| 發布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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仁和藥業股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 仁和藥業股份有限公司第五屆董事會第八次會議通知于2011年1月15日以送達、傳真、短信方式發出，會議于2011年1月25日在公司會議室以現場到達方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事及高管列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案： 一、審議通過了《關于更換公司董事的議案》因工作需要，公司董事楊文龍先生已正式提出辭去所任董事職務，根據《公司法》、《公司章程》規定，經公司董事會提名委員會提名，報公司董事會審議，擬向公司股東大會推薦曹克先生為公司第五屆董事會董事候選人（簡歷見附件），以上議案需經公司股東大會審議批準。 公司獨立董事事前審核了董事候選人的提名和任職資格，發表了同意的獨立董事意見。 公司董事會向楊文龍先生在擔任董事期間的勤勉工作表示衷心的感謝！此議案表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權 二、審議通過了《關于公司全資子公司江西仁和藥業有限公司購買商業房產的議案》 為方便工作聯系，公司同意購買位于江西南昌市紅谷灘新區紅谷大道998號綠地中央廣場第18層內12套商品房，作為江西仁和藥業有限公司在南昌的辦公場所，該處房產地處南昌市新興繁華商業地段，有助于提升公司整體形象和品牌。該處房產總建筑面積1656.2平方米，購房款總額29,742,975元。 此議案表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 特此公告 仁和藥業股份有限公司 董事會 二0一一年一月二十五日 附件： 曹克，男，漢族，1960年3月出生，在職研究生學歷，高級經濟師。曾任仁和(集團)發展有限公司戰略發展和資本運營管理委員會常務副主任、仁和(集團)發展有限公司財務總監、常務副總裁、副董事長。 曹克先生現任仁和(集團)發展有限公司(本公司控股股東)董事、副董事長，與本公司存在關聯關系。其本人未持有本公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。 | ||
