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北海國發海洋生物產業股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　2010年10月25日，北海國發海洋生物產業股份有限公司第六屆董事會第十五次會議通過傳真表決方式召開，公司9名董事用傳真方式進行了表決。會議審議通過如下議案：
　　一、審議通過了《公司2010年第三季度報告》；
　　同意9票，反對0票，棄權0票。
　　二、審議通過了《關于重大會計差錯更正及追溯重述的議案》。
　　公司董事會認為：本次重大會計差錯更正，符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的規定，有助于提高公司會計信息質量，真實、客觀地反映公司財務狀況。
　　在今后工作中，公司將不斷完善財務管理制度，重點加強財務人員培訓，切實提高財務人員的業務素質和能力，嚴格按照企業會計準則的要求，規范財務核算，切實提高財務信息質量。
　　公司獨立董事對此議案進行審議，并發表了如下獨立意見：對2009年度以前財務報表進行差錯更正并追溯調整，符合公司實際經營和財務狀況，會計處理也符合有關財務規定，調整后的財務報表客觀、公允、真實地反映了公司的財務狀況，同意對會計差錯更正和追溯重述處理。希望公司進一步加強日常監管，完善內部控制，杜絕上述事件的發生，切實維護公司以及廣大投資者的利益。
　　中磊會計師事務所有限公司就公司上述會計差錯更正出具了專項說明。
　　《關于重大會計差錯更正及追溯重述的公告》詳細內容見2010年10月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。
　　同意9票，反對0票，棄權0票。
　　特此公告。
　　北海國發海洋生物產業股份有限公司
　　董  事  會
　　二〇一〇年十月二十五日