北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2010年12月27日，北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第六屆董事會第十七次會議通過傳真方式召開，公司9名董事用傳真方式進(jìn)行了表決。會議審議通過如下議案：
審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司北海國發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司95%股權(quán)的議案》。
為了盤活公司存量資產(chǎn)，緩解公司資金緊張的狀況，同意本公司將持有北海國發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司95%的股權(quán)以經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)值為基礎(chǔ)按4,739萬元溢價轉(zhuǎn)讓給簡一平。轉(zhuǎn)讓完成后，本公司仍持有北海國發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司5%的股權(quán)。
北海國發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱"房地產(chǎn)公司"）：成立于2010年6月28日，注冊資本為3,200萬元（其中以辦公樓及土地使用權(quán)出資22,286,690.56元，以貨幣出資9,713,309.44元），法定代表人潘利斌，住所為北海市北京路9號，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房地產(chǎn)營銷策劃，自有物業(yè)租賃，本公司持有其100%的股權(quán)。
經(jīng)中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計（審計報告號碼：中磊審字[2010]第8075號），截止2010年11月30日，房地產(chǎn)公司總資產(chǎn)為23,969,204.18元，凈資產(chǎn)為23,969,204.18元。2010年7月-11月凈利潤為-317,486.38元。
本公司聘請了具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的評估事務(wù)所北京北方亞事資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對上述資產(chǎn)進(jìn)行了評估，評估報告號碼為北方亞事評報字[2010]第333號，評估基準(zhǔn)日為2010年12月10日。截止2010年12月10日，房地產(chǎn)公司評估前賬面凈值情況：資產(chǎn)總額3,098.21萬元，負(fù)債總額6.48萬元，凈資產(chǎn)3,091.73萬元。評估價值為：資產(chǎn)總額3,736.93萬元，負(fù)債總額6.48萬元，凈資產(chǎn)3,730.45萬元，評估增值638.72萬元，增值率為20.66%。
本次交易的價格占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的29.66%。此次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，也不需要提交股東大會審議。
本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)對本公司當(dāng)期損益的影響：將增加利潤18,018,562.22元。
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
詳細(xì)的《資產(chǎn)出售公告》見2010年12月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。
特此公告。
北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一〇年十二月二十七日
