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長春高新技術產業(yè)（集團）股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、重要提示：
    本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
    二、會議召開的情況：
    1、召開時間：2010 年 11 月 22 日上午 9：00；
    2、召開地點：長春市同志街 2400 號火炬大廈 5 層會議室；
    3、召開方式：現(xiàn)場投票；
    4、召集人：公司董事會；
    5、主持人：公司董事長楊占民先生主持本次股東大會。
    6、本次會議通知于 2010 年 11 月 6 日發(fā)出。會議的召集、召開 符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
    三、會議出席情況：
    1、出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及代理人共5 人，代表股份 35,019,342 股，占本公司股本總額的 26.67%。
    2、國有法人股股東出席情況：國有法人股股東法定代表人 1人，代表無限售條件股份 34,909,851 股，占公司總股本的 26.58%。
    3、社會公眾股股東出席情況：4 人，代表股份 109,491 股，占 公司總股本的 0.09%。
    四、提案審議和表決情況： 審議通過了關于修改《公司章程》的議案；
    本次股東大會以 35,019,342 股同意，占出席會議股份總數(shù)的100%通過了該議案。
    五、律師出具的法律意見 北京市大成律師事務所長春分所高樹成律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書。律師認為本公司 2010 年度第二次臨時股 東大會的召集、召開程序符合《公司章程》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定； 出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會表決程序合 法、有效。
    長春高新技術產業(yè)（集團）股份有限公司董事會
    　　2010 年 11 月 23 日