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上海輔仁實業（集團）股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    公司第四屆董事會第十七次會議于2010年4月28日(周三)上午10：00在鄭州市紅專路63號輔仁大廈會議室召開，會議由董事長關永進先生主持。公司全體董事參加，其中副董事長劉祥宏先生委托董事陳居德先生出席并代為表決，財務總監董事碧華女士、董事會秘書張海杰先生列席。會議程序及參會人數符合有關法規和公司章程規定，全體董事通過書面表決，形成如下決議：
    一、 審議《公司2010年第一季度報告及摘要》；
    七名董事及四名獨立董事同意，通過本議案。
    二、 審議《關于受讓藥品技術的關聯交易議案》；
    四名董事及四名獨立董事同意，通過本議案。
    特此公告。
    上海輔仁實業（集團）股份有限公司
    　　二○一○年四月二十八日