| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海輔仁實業(集團)股份有限公司2009年年度股東大會決議公告
特別提示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： *本次會議無否決或修改提案的情況 *本次會議無新提案提交表決 一、會議召開和出席情況 上海輔仁實業(集團)股份有限公司(以下簡稱：公司)2009年年度股東大會通知于2010年3月10日以公告形式發出，此后，上海輔仁在2010年4月30日在《上海證券報》上刊登了《上海輔仁實業（集團）股份有限公司關于2009年年度股東大會地址變更的公告》，會議于2010年5月30日(星期日)上午10：00時在瑞峰大酒店(上海市肇嘉浜路7號)召開。出席會議的股東及股東代表共20人，共持有代表公司82,709,581股有表決權股份，占公司股份總數的46.5726%。 本次會議召開的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。公司董事長關永進先生主持會議，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，上海市海華永泰律師事務所律師出席了會議并對大會進行了見證。 二、提案審議和表決情況 會議以記名投票的方式審議通過了如下決議： (1)審議《公司2009年董事會工作報告》 同意：82,684,806股，占99.9700%；反對：0股，占0.0000%；棄權：24,775股；占0.0300%。 (2)審議《公司2009年監事會工作報告》 同意：82,684,806股，占99.9700%；反對：0股，占0.0000%；棄權：24,775股；占0.0300%。 (3)審議《公司2009年度財務決算報告》 同意：82,684,806股，占99.9700%；反對：0股，占0.0000%；棄權：24,775股；占0.0300%。 (4)審議《公司2009年年度報告》及《摘要》 同意：82,684,806股，占99.9700%；反對：0股，占0.0000%；棄權：24,775股；占0.0300%。 (5)審議《公司2009年度利潤分配預案》 同意：82,684,806股，占99.9700%；反對：0股，占0.0000%；棄權：24,775股；占0.0300%。 (6)提請聘請利安達會計師事務所有限責任公司為公司2010年度財務報告審計機構的議案 同意：82,684,806股，占99.9700%；反對：0股，占0.0000%；棄權：24,775股；占0.0300%。 三、律師出具的法律意見書 海華永泰律師事務所律師出席本次會議并對會議進行法律見證。其所出具的法律意見書認為，公司2009年度股東大會的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定,出席會議人員、召集人的資格均合法有效。 四、備查文件目錄 1、與會董監事、股東代表和記錄人簽字確認的股東大會記錄； 2、與會董事簽字確認的股東大會決議； 3、海華永泰律師事務所關于《上海輔仁實業(集團)股份有限公司2009年度股東大會的法律意見書》。 特此公告。 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 2010年5月31日 | ||
