浙江康恩貝制藥股份有限公司六屆董事會第十次會議決議公告
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浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第十次會議于2010年12月14日在杭州南山路171號杭州大華飯店召開。會議通知于2010年12月2日以書面、傳真、電子郵件方式送達各董事。會議應到董事9人，實到董事8人。趙博文董事因事無法出席會議,委托張偉良董事代為出席會議并根據其對會議議案的表決意向進行表決。公司監事陸志國、楊金龍、胡鋼亮，公司董事會秘書楊俊德、財務總監陳岳忠和律師陶久華先生列席會議。會議由胡季強董事長主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
會議審議了有關議案，經書面表決通過決議如下：
一、通過《公司"十二﹒五"發展規劃》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、通過《公司2011年度經營計劃》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
公司2011年度經營計劃的主要目標是實現營業收入20.5億元（已剔除擬處置轉讓的子公司浙江康恩貝三江醫藥有限公司2011年營業收入的因素。），實現利潤總額2.5億元。
公司擬處置轉讓三江醫藥公司事宜已經本公司六屆董事會2010年第五次臨時會議決議通過，具體詳見2010年10月28日刊登于上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網站的公司臨2010-30公告。
三、通過《關于人事聘任的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
根據公司經營發展需要，經公司總裁張偉良提名，同意聘任陳岳忠先生為公司副總裁（簡歷附后），任期至公司六屆董事會屆滿時止。
公司獨立董事黃董良、施建祥、段繼東對此議案事項發表意見如下：
該人事聘任事項符合公司經營發展需要，程序符合法律法規和《公司章程》規定。
附 陳岳忠先生簡歷：
陳岳忠，男，中國籍， 1969年8月生，大學本科學歷，注冊會計師、高級會計師、注冊稅務師、證券業會計師。曾任寧波天健永德聯合會計師事務所副主任會計師、高級合伙人，寧波永德管理咨詢有限公司總經理，申洲國際集團控股有限公司董事會秘書。現任本公司財務總監、財務負責人。
四、通過《關于以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
同意以募集資金置換前期預先投入的本次非公開發行股票募集資金項目自籌資金合計3,726,487.76元，其中：基本藥物目錄產品擴產技改項目35,000.00元，醫療終端營銷網絡及推廣體系建設項目2,833,280.20元，銀杏葉種植基地建設項目858,207.56元。
具體有關事項詳見公司《關于以募集資金置換預先投入募集資金項目自籌資金的公告》（臨2010-42號）。
五、通過《關于調整募投項目使用募集資金額度的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
根據公司本次非公開發行股票募集資金結果和公司2009年第五次臨時股東大會決議有關授權，同意調整有關募投項目使用的募集資金額度：
1、公司基本藥物目錄產品擴產技改項目總投資245,000,000元，其中募集資金投入金額由245,000,000元調整為234,875,141.8元,其余由自籌資金解決。
2、醫療終端營銷網絡和推廣體系建設項目總投資91,000,000元, 其中募集資金投入金額由91,000,000元調整為90,000,000元，其余由自籌資金解決。
3、銀杏葉種植基地建設項目總投資87,000,000元，其中募集資金投入金額由87,000,000元調整為80,000,000元，其余由自籌資金解決。
特此公告。
浙江康恩貝制藥股份有限公司
董 事 會
2010年12月16日
