| 發(fā)布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改議案的情況 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決 一、本次會(huì)議的召開(kāi)和出席情況 武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年9月16日9：00在武漢市漢陽(yáng)區(qū)鸚鵡大道484號(hào)公司1號(hào)會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)汪誠(chéng)先生主持。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共計(jì) 3 名，代表股份 46034029 股，占公司總股本的 30.01 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票。 公司董事、監(jiān)事、高管及公司邀請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)出席或列席了本次會(huì)議。 二、提案審議情況 1、 選舉公司第六屆董事會(huì)成員 (1) 選舉何勤為公司董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 何勤先生簡(jiǎn)歷 男，1960 年生，中共黨員，博士，獲研究員資格。中國(guó)醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士、碩士畢業(yè)，華中理工大學(xué)工商管理學(xué)院管理科學(xué)與工程博士。歷任深圳億勝醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司董事總經(jīng)理、香港億勝生物集團(tuán)(香港創(chuàng)業(yè)板上市公司)副總裁、中國(guó)科技開(kāi)發(fā)院醫(yī)藥科技開(kāi)發(fā)所所長(zhǎng)、深圳智源醫(yī)藥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、武漢智源現(xiàn)代醫(yī)療用品有限公司董事長(zhǎng)。2004 年至2006 年10 月任華立醫(yī)藥集團(tuán)副總裁。現(xiàn)任昆明制藥集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、華方醫(yī)藥科技有限公司董事、武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、重慶華立藥業(yè)股份有限公司董事。 (2) 選舉滕百欣為公司董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 滕百欣女士簡(jiǎn)歷 女，1974 年生，畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA，經(jīng)濟(jì)師。歷任：杭州娃哈哈集團(tuán)純水廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)，金通證券環(huán)北證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理，興業(yè)證券杭州證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，浙江臥龍置業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，臥龍地產(chǎn)（證券代碼：600173）董事、常務(wù)副總、董秘。現(xiàn)任華方醫(yī)藥科技有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）、武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、昆明制藥集團(tuán)股份有限公司董事、浙江華立生命科技有限公司董事長(zhǎng)。 (3) 選舉劉勤強(qiáng)為公司董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 劉勤強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷 男，1960 年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，EMBA,高級(jí)工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任武漢中聯(lián)制藥廠(chǎng)設(shè)備科科長(zhǎng)、分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)，武漢中聯(lián)制藥廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)、廠(chǎng)長(zhǎng)，武漢中聯(lián)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。曾獲武漢市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆⑽錆h市十大杰出青年、武漢市勞動(dòng)模范等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。現(xiàn)任武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁、武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。 (4) 選舉李福康為公司董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 李福康先生簡(jiǎn)歷 男，1955年10月出生，大專(zhuān)文化，歷任河南羚銳制藥股份有限公司副總裁、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)、武漢健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。 (5) 選舉劉浩軍為公司董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 劉浩軍先生簡(jiǎn)歷 男，1975年生，碩士。歷任德隆產(chǎn)業(yè)投資公司投融資經(jīng)理、中金投資集團(tuán)云南礦業(yè)公司常務(wù)副總；現(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司董事局執(zhí)行董事兼董事局秘書(shū)、華立儀表集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、重慶華立藥業(yè)股份有限公司董事。 (6) 選舉蔡曉利為公司董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 蔡曉利先生簡(jiǎn)歷 男，1977年生，碩士。歷任浙江華盟文化傳播有限公司咨詢(xún)部經(jīng)理、華立儀表集團(tuán)股份有限公司總裁助理、總裁辦主任、人力資源部部長(zhǎng)；現(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司營(yíng)運(yùn)管理部副部長(zhǎng)。 (7) 選舉張慶生為公司董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 張慶生先生簡(jiǎn)歷 男，1961年出生，黑龍江商學(xué)院中藥系中藥制藥專(zhuān)業(yè)（大學(xué)本科）、美國(guó)百靈頓大學(xué)工商管理碩士（MBA），高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)藥材公司對(duì)外合作部副經(jīng)理、辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、董事；現(xiàn)任中國(guó)藥材公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。 (8) 選舉祝衛(wèi)為公司獨(dú)立董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 祝衛(wèi)先生簡(jiǎn)歷 男，１９６５年出生，中南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)投資經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)（碩士）、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任財(cái)政部人事司任免處主任科員，財(cái)政部公交司、經(jīng)貿(mào)司主任科員、副處長(zhǎng)，中晟環(huán)保科技開(kāi)發(fā)投資有限公司董事、副總裁，廣西紅日股份有限公司獨(dú)立董事，湘鄂情股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)，我公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，華東醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事、連云港如意集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。 (9) 選舉尚陽(yáng)為公司獨(dú)立董事 （同意票 46034029 股，反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，同意票占出席會(huì)議股東所持股份的 100 %） 尚陽(yáng)先生簡(jiǎn)歷 男,1959年出生，碩士,著名企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專(zhuān)家、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略專(zhuān)家、分銷(xiāo)渠道建設(shè)專(zhuān)家,浙江大學(xué)創(chuàng)新與發(fā)展研究中心研究員,尚陽(yáng)企業(yè)管理咨詢(xún)公司董事長(zhǎng)。曾任我公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 | ||
