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浙江震元股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    1、召開時間：2010年8月16日上午9時整
    2、召開地點：公司六樓會議室
    3、召開方式：現場投票
    4、召集人：浙江震元股份有限公司董事會
    5、主持人：公司董事長宋逸婷女士
    6、會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司章程的有關規定。
    二、會議的出席情況
    出席會議的股東及股東代理人5人，代表股份28,976,562股，占公司有表決權總股份的23.12%。公司董事、監事出席了本次會議，公司高級管理人員和公司見證律師列席了本次會議。
    三、提案審議和表決情況
    以28,976,562股同意，占參加本次會議有表決權股份總數的100 %，0股反
    對，占參加本次會議有表決權股份總數的0%，0股棄權，占參加本次會議有表決權股份總數的0%，審議通過《關于修改公司章程有關條款的議案》（具體內容見后附的《公司章程》）。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：上海錦天城律師事務所杭州分所
    2、律師姓名：梁瑾、盧勝強
    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。
    浙江震元股份有限公司董事會
    　　二〇一〇年八月十六日