| 發布日期： 2011-03-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海現代制藥股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 公司2011年第一次臨時股東大會將通過上海證券交易所系統向社會公眾股東提供網絡形式的投票平臺，現將股東大會內容再次公告如下： 一、會議召開的基本情況 1. 會議召開方式 本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以到公司現場會議召開地參加現場會議，也可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。 2. 參加會議的方式 公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 3. 會議召開的時間 （1）、現場會議召開時間：2011年1月28日（星期五）上午9:30，會期不超過一天； （2）、網絡投票的具體時間為：2011年1月28日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。 4. 股權登記日：2010年1月24日（星期一） 5. 現場會議召開的地點 上海浦東新區高東鎮光爍路 39號高東社區文化活動中心4樓 二、會議審議事項 1、審議關于公司公開增發A 股股票方案有效期延期一年的議案 2、審議關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次公開增發A股股票具體事宜期限的議案 以上股東大會會議資料已于2011年1月18日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 三、會議參加人員 1. 凡2011年1月24日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票； 2. 已作參會登記而因故無法出席會議的股東可書面委托代理人出席會議； 3. 公司董事、監事、公司高級管理人員。 4. 公司聘請的見證律師、保薦機構代表及其他相關人員。 四、參會股東登記辦法 1、登記方式：本次股東大會登記采用現場登記和信函方式登記，凡符合參會登記條件的股東，請在規定時間內辦理登記手續并附上登記憑證，以便確認參會。 2、登記憑證： （1）個人股東：股東登記表、本人身份證復印件和股東帳戶卡復印件；如委托，需委托人身份證復印件、股東帳戶卡復印件及受托人身份證復印件。 （2）法人股東：股東登記表、營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委托書(須加蓋公章)、出席人身份證復印件和股東帳戶卡復印件。 ① 登記時間：2011年1月26日。 ② 登記方式：請前往愚園路858號辦理現場登記手續；也可將登記憑證郵寄或傳真至公司辦理登記手續。 ③ 公司聯系方式： 通訊地址：上海市愚園路858號 董事會辦公室 收件人：劉澎、浦冬嬋、劉多 郵編：200050 注：如郵寄請在信封左下角注明"股東大會登記" 參會登記傳真：62510787 咨詢電話：62510990 ④ 現場登記的交通方式：公交939 路、20 路、地鐵二號線 五、注意事項 本次股東大會會期半天,與會股東的食宿與交通費均自理。根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》和上海金融辦、中國證監會上海證監局《關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的有關規定，公司召開股東大會不發放禮品(包括有價證券)。 六、附件 1、股東參加網絡投票的操作程序 2、股東登記表 3、授權委托書 特此公告 上海現代制藥股份有限公司董事會 2011年1月20日 附件1： 股東參加網絡投票的操作程序 本次會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。 一、使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下： 1、本次會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2011年1月28日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。 2、本次會議的投票代碼：738420 投票簡稱：現代投票 3、表決議案數量為：2 4、股東投票的具體操作程序為： 1）買賣方向為買入投票； 2)表決議案 序號 議案內容 對應申報價格 1 審議關于公司公開增發A股股票方案有效期延期一年的議案 1.00 2 審議關于提請股東大會延長授權公司董事會全權辦理本次公開增發A股股票具體事宜期限的議案 2.00 3)在"委托股數"項下填報表決意見，對應的申報股數如下： 表決意見類型 對應的申報股數 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 二、投票舉例 股權登記日持有"現代制藥"A股的投資者對公司的第一個議案（審議關于公司公開增發A股股票方案有效期延期一年的議案）投同意票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 買入 1.00元 1股 如投資者對公司的第一個議案（審議關于公司公開增發A股股票方案有效期延期一年的議案）投反對票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 買入 1.00元 2股 如投資者對公司的第一個議案（審議關于公司公開增發A股股票方案有效期延期一年的議案）投棄權票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 買入 1.00元 3股 三、投票注意事項 1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對任意議案進行表決，表決申報不得撤單。 2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的以第一次申報為準。 3、對于不符合上述規定的投票申報，將視為無效申報，不納入表決統計。 4、申報價格99.00元代表對本次股東大會所有議案進行表決申報，對單個議案的表決申報優先于對所有議案的表決申報。 附件2 股東登記表 茲登記參加上海現代制藥股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會。 姓名： 聯系電話： 股東帳戶號碼： 身份證號碼： 持股數： 年 月 日 附件3 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席上海現代制藥股份有限公司2011年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名： 委托人身份證號碼： 委托人股東帳戶： 委托人持股數量： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期：2011 年 月 日 （本授權委托書復印件及剪報均有效） | ||
