上�，F(xiàn)代制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上�，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監(jiān)事會第六次會議于2011年1月26日在上海市愚園路858號1號樓一樓會議室召開，目前監(jiān)事會共有3名監(jiān)事，參加監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過了如下事項：
一、 審議通過了公司《2010年度監(jiān)事會工作報告》的議案；并提交公司2010年度股東大會審議；同意3票，反對0票，棄權0票；
二、 審議通過了公司《2010年年度報告及年報摘要》的議案；并提交公司2010年度股東大會審議；同意3票，反對0票，棄權0票；
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號》的相關規(guī)定和要求，對董事會編制的公司2010年年度報告及年報摘要進行了認真盡職的審核，出具如下書面審核意見：
1. 公司2010年年度報告及年報摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程等規(guī)定；
2. 公司2010年年度報告及年報摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2010年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；
3. 在出具本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2010年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
綜上所述，我們確認公司2010年年度報告及年報摘要所披露的信息是真實、準確、完整的，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三、 審議通過了公司《2010年度財務決算報告》的議案；并提交公司2010年度股東大會審議；同意3票，反對0票，棄權0票；
四、 審議通過了公司《2011年度財務預算報告》的議案；并提交公司2010年度股東大會審議；同意3票，反對0票，棄權0票；
五、 審議通過了《關于公司2010年度內(nèi)部控制自我評估報告》的議案；同意3票，反對0票，棄權0票；
六、 審議通過了公司《關于聘請2011年度會計師事務所》的議案；并提交公司2010年度股東大會審議；同意3票，反對0票，棄權0票；
公司聘請國富浩華會計師事務所有限公司進行公司會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關的咨詢服務等業(yè)務，聘期為一年。
七、 審議通過了《關于公司2010年度利潤分配預案》的議案，并提交公司2010年度股東大會審議；同意3票，反對0票，棄權0票：
經(jīng)國富浩華會計師事務所有限公司審計，本公司2010年年度合并后實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤108,111,439.29元，母公司可供股東分配利潤245,857,725.33元。
公司擬以2010年12月31日總股本287,733,402股為基數(shù)，向全體股東每十股派送現(xiàn)金紅利1元（含稅），共計分配股利28,773,340.20元。
特此公告
上�，F(xiàn)代制藥股份有限公司監(jiān)事會
2011年1月26日
