上海現代制藥股份有限公司2010年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海現代制藥股份有限公司(以下簡稱"公司") 2010年度股東大會于2011年2月17日在上海市浦東新區高東鎮光爍路 39號高東社區文化活動中心4樓綜藝廳召開，會議由董事長周斌先生主持。會議共有32名股東或股東委托代表出席，所持股份136,713,971股，占公司總股本的47.5141%。公司董事、監事以及高級管理人員列席了本次會議。國浩律師集團（上海）事務所杜曉棠律師和馬文杰律師對本次股東大會作現場見證。會議召開程序符合國家有關法律法規和公司章程的規定，經到會股東及股東代表認真審議，以記名投票方式逐項進行表決，形成如下決議：
1、審議《2010年年度報告及年報摘要》
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占 0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
2、審議《2010年度董事會工作報告》
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占 0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
3、審議《2010年度監事會工作報告》
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占 0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
4、審議《2010年度財務決算報告》
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
5、審議《2011年度財務預算報告》
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占 0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
6、審議《關于公司2011年度日常關聯交易》的議案
本議案為關聯交易，關聯股東上海醫藥工業研究院持股119,756,311股，回避表決。參加表決的股數為16,957,660股：
同意：16,930,825股 占99.8418％
反對： 26,835股 占 0.1582％
棄權： 0股 占 0.0000％
7、審議《關于公司繼續為上海醫工院醫藥有限公司提供擔保》的議案
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占 0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
8、審議《關于公司聘請2011年度會計師事務所》的議案
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占 0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
9、審議《關于公司2010年度利潤分配預案》的議案
參加表決的股數為：136,713,971股：
同意：136,687,136股 占99.9804％
反對： 26,835股 占 0.0196％
棄權： 0股 占 0.0000％
律師見證情況及法律意見書的結論意見
本次股東大會，公司董事會聘請國浩律師集團（上海）事務所杜曉棠律師和馬文杰律師對本次股東大會作現場見證。出席會議并出具了法律意見書。該意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議的人員資格及表決程序均符合法律法規及公司章程的有關規定。本次股東大會通過的有關決議合法、有效。
備查文件：
1、 經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；
2、 律師事務所關于本次股東大會的法律意見書；
特此公告
上海現代制藥股份有限公司
2011年2月17日
